El funcionario afirmó a los miembros del Coine que su objetivo es combatir a la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, sostuvo que la dependencia a su cargo no pretende ser “un obstáculo para el desarrollo del empresariado mexicano”.
Nieto fue reconocido por el Consejo Internacional de Empresarios (Coine), en el marco del “día del abogado”. A través de un video transmitido durante el encuentro virtual de miembros del Coine, el funcionario federal recalcó la importancia de mantener una relación cercana con los grupos empresariales.
“Para efecto de poder dar certeza de que nuestro objetivo es combatir a la delincuencia organizada, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, y cualquiera de esos delitos predicados”.
Durante su discurso, Nieto afirmó que “bajo ninguna circunstancia” la UIF pretende convertirse “en un grupo que signifique un obstáculo para el desarrollo del empresariado mexicano”.
Asimismo, exhortó a los sujetos obligados por actividades vulnerables que forman parte del empresariado mexicano a que reenvíen sus avisos para poder mantener la inteligencia financiera en el estándar internacional que hoy tiene.
Finalmente destacó que México fue evaluado de manera positiva en el Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Asociación Financiera Internacional (GAFI).
“Creemos que es importante que al momento en que se publique la evaluación nacional de riesgos, tener un enorme acercamiento con todos los centros empresariales, para que reconozcan cuáles son los riesgos de lavado de dinero en el país”.