La agencia de lucha contra el crimen financiero de la India registró las instalaciones de CoinSwitch Kuber, una startup de intercambio de criptomonedas con sede en Bangalore, por sospechas de violación de la ley de gestión de divisas local del mercado del sur de Asia, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.
La Dirección de Cumplimiento registró las instalaciones el jueves y habló con el equipo financiero, así como con el cofundador y director ejecutivo Ashish Singhal, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato ya que el asunto es privado y delicado.
“Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos involucramos continuamente con todas las partes interesadas”, dijo un portavoz de CoinSwitch Kuber a TechCrunch en un comunicado.
La puesta en marcha, valorada en casi $ 2 mil millones y respaldada por Andreessen Horowitz y Sequoia India, se negó a dar más detalles.
La agencia gubernamental ha realizado más de media docena de investigaciones a empresas tecnológicas este año, incluidos los proveedores chinos de teléfonos inteligentes Vivo, Oppo y Xiaomi, y ha incautado más de mil millones de dólares de capital que, según dijo, las empresas habían evadido en cálculos de impuestos fraudulentos.
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