La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos informó que sancionó a seis objetivos relacionados con lavado de dinero y empresas de contrabando, vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
De acuerdo con el gobierno estadounidense, entre los sancionados se encuentran personas clave en la estructura financiera del grupo delictivo, así como dos casinos en México. Estos, señala el Departamento del Tesoro, habrían sido utilizados para el blanqueo de capitales y otras operaciones ilícitas.
Departamento del Tesoro
“La acción de hoy también se dirige a dos casinos afiliados a CDN, uno de los cuales está situado a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos”, señala el comunicado.
Entre los señalados se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, que, según el comunicado, habría sido utilizado para ocultar drogas, lavar ganancias ilícitas y servir como punto de operación del CDN. También fue sancionada la empresa operadora Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), a quien señalan de también operar el casino Diamante ubicado en Tampico, Tamaulipas.
Departamento del Tesoro
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“Ubicado a tan solo dos millas de la frontera entre Estados Unidos y México, Casino Centenario era conocido, antes de la designación de hoy, para atraer clientes estadounidenses. Tras la medida de hoy, las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar cualquier transacción con Casino Centenario”.
El Tesoro señaló que el Cártel del Noreste mantiene influencia en la zona de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde opera una red dedicada al tráfico de drogas, personas, extorsión y lavado de dinero. También le atribuyen participación en el tráfico de fentanilo.
Asimismo, fueron sancionados abogados y supuestos intermediarios acusados de brindar apoyo logístico y de representación a miembros del cártel, así como de participar en campañas de desinformación y protección legal de integrantes de la organización.