Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS) dijo el jueves que había encontrado transacciones de divisas extranjeras inusuales adicionales por $ 680 millones, lo que eleva el monto total de transferencias “anormales” a aproximadamente $ 7.2 mil millones desde junio.
Las autoridades confirmaron que la mayoría de las remesas de dinero extranjero dudosas involucraban actividades relacionadas con las criptomonedas porque las transacciones se transferían de intercambios de criptomonedas a empresas locales y luego se enviaban al exterior. El FSS también dijo que la investigación encontró que 82 corporaciones, incluidas firmas cosméticas y relacionadas con viajes, han estado involucradas en las transferencias de dinero anormales hasta el momento.
El anuncio se produce dos meses después de que el organismo de control financiero del país dijera que está demostrando $ 3.4 mil millones en transferencias de dinero anormales, posiblemente relacionadas con criptoactividades después de que los dos bancos comerciales más grandes de Corea del Sur, Shinhan Bank y Woori Bank, inspeccionaron internamente y encontraron algunas transferencias de moneda extranjera dudosas en Junio.
El regulador financiero, que lanzó oficialmente la investigación en agosto, dijo hoy que pretende completar la investigación de 12 bancos locales para octubre.
Del total, el 72 % de las transacciones de dinero, $5180 millones, se enviaron a Hong Kong, el 15 % ($1090 millones) a Japón y el 5 % ($360 millones) a China, según los datos del FSS. Los dólares estadounidenses representaron el 81,8% de las transferencias anormales de dinero, mientras que los yenes japoneses y los dólares de Hong Kong representaron el 15,3% y el 3,1%, respectivamente.
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