Se han detectado depósitos de 700 y 800 millones de pesos a las cuentas de dos líderes de la agrupación, sin poder acreditar el origen de dichos recursos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que dos líderes de la organización Antorcha Campesina han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión del delito de lavado de dinero.
Así lo informó Nieto, al término de una reunión en Palacio Nacional, y precisó que la dependencia federal a su cargo detectó depósitos en efectivo por más de 700 millones de pesos a la cuenta de un líder de Antorcha, así como depósitos por más de 800 millones a la cuenta de otro dirigente, sin que alguno de los dos pueda acreditar el origen de esos recursos.
“En este momento también se ha hecho el congelamiento de cuentas de un tercer grupo de Antorcha Campesina en el estado de Guanajuato, donde se han encontrado también operaciones irregulares, y estamos en este momento preparando la denuncia correspondiente”, sostuvo el funcionario federal.
Nieto destacó la importancia de procesar a grupos “que actúan al margen de la ley en muchas de sus operaciones”.
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El pasado 18 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se han congelado las cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina de los estados de México y Puebla.
Se trata de las cuentas de tres personas morales y siete personas físicas, entre ellas, las de Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional de la agrupación, así como la de Juan Manuel Celis, dirigente en el estado de Puebla, reportan medios nacionales, y del diputado federal priista Brasil Acosta Peña.
Con información de Grupo Radio Centro