La prensa los llama los Bonnie & Clyde de la era cripto… Ella se autonombró cocodrilo de Wall Street… Pero las autoridades los acusan de conspirar para blanquear miles de millones de dólares en criptomonedas, robadas durante el hackeo de la plataforma Bitfinex en 2016.
Y, después de cinco años de investigaciones, Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, fueron detenidos este martes, anunció el Departamento de Justicia.
a la que la prensa estadounidense ya bautizó como los Bonnie & Clyde de la era cripto,Bonnie & Clyde de la era cripto,
Según documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan presuntamente colaboraron en blanquear las ganancias obtenidas con los 119 mil 754 bitcoins que fueron robados de Bitfinex y que mediante transacciones no autorizadas fueron enviados a una cuenta digital bajo el control de Lichtenstein.
El valor de los bitcoins robados en 2016 rondaría en la actualidad los 4 mil 500 millones de dólares, frente a los algo más de 71 millones de dólares en que se valoraban los criptoactivos al momento del ataque informático.
Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25 mil de esos bitcoins robados fueron transferidos desde la cuenta de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de parte de los fondos sustraídos en cuentas controladas por Lichtenstein y Morgan.
El resto de los fondos robados, que comprenden más de 94 mil bitcoins, con un valor actual de más de 3 mil 600 millones de dólares permanecieron en la billetera y han podido ser incautados por el FBI.
De este modo, la operación representa la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento de Justicia, según la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, quien aseguró que se demuestra que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes.
“Podemos rastrear el dinero a través de blockchain y no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero”, añadió el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés.
Ilya Lichtenstein, de 34 años, con nacionalidad rusa y estadounidense, había participado en la fundación de startups, mientras que Heather Morgan se autoproclamaba en redes sociales como “emprendedora en serie”, rapera y artista surrealista, usando también el nombre artístico Razzlekhan y llegando a proclamarse como “el cocodrilo de Wall Street”.
En un comunicado, Bitfinex expresó su satisfacción por el anuncio de la recuperación de una parte significativa de los bitcoins robados en agosto de 2016, añadiendo que la plataforma ha estado cooperando con el Departamento de Justicia desde que comenzó su investigación y continuará haciéndolo.
“Bitfinex trabajará con el DoJ y seguirá los procesos legales apropiados para establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado”, anunció.
En este sentido, la plataforma adelantó que si recupera los bitcoins robados, en los 18 meses posteriores a la fecha de la devolución usará el 80% de los fondos netos recuperados para recomprar y “quemar” tokens UNUS SED LEO en circulación, la criptomoneda empleada por la plataforma.
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