En una conferencia de prensa el miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que ha detenido Anatoly Legkodymov, fundador del criptointercambio Bitzlato, por supuestamente procesar más de $700 millones de fondos ilícitos.
“De la noche a la mañana, el Departamento trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para interrumpir Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología, y para arrestar a su fundador, el ciudadano ruso Anatoly Legkodymov”, dijo la fiscal general adjunta Lisa. O. Mónaco. “Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos”.
Según el Departamento de Justicia, Bitzlato permitió a los usuarios intercambiar criptomonedas sin verificar su identidad. El intercambio registrado en Hong Kong se anunció a los clientes diciendo que “ni selfies ni pasaportes [are] requerido.” El gobierno dijo que esta falta de procedimientos para conocer a su cliente convirtió a Bitzlato en un semillero de actividades delictivas.
Los reguladores del gobierno de EE. UU. han estado tomando medidas enérgicas contra el espacio criptográfico. Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más populares, recibió recientemente una multa de USD 50 millones por parte de los reguladores del estado de Nueva York por no realizar verificaciones de antecedentes adecuadas. De acuerdo a un presentación del gobierno, Coinbase empleó a contratistas externos para manejar una acumulación de más de 100 000 alertas de monitoreo de transacciones no revisadas, pero Coinbase no llevó a cabo medidas de control de calidad, por lo que resultó que gran parte de este trabajo contratado estaba plagado de errores. Como resultado de estos errores, los reguladores escribieron que Coinbase no informó a las autoridades sobre posibles casos de lavado de dinero, tráfico de narcóticos y actividades relacionadas con CSAM.
Mientras tanto, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por cargos federales de defraudar a los inversores después de que su empresa de $32 mil millones implosionara y se declarara en bancarrota. Bankman-Fried continúa afirmando que no es culpable e incluso inició un Substack para defenderse, aunque sus antiguos socios, como el cofundador de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se han declarado culpables de cargos federales.
Eventos como la quiebra de FTX sacudieron la industria de las criptomonedas, pero largo tiempo cripto iniciados no parecía saber qué era Bitzlato antes del anuncio del Departamento de Justicia. Según datos de billeteras conocidas de Arkham, una herramienta de criptointeligencia, las billeteras asociadas con Bitzlato contienen poco más de $11,000; en su apogeo, contenían más de $ 6 millones, lo que convirtió a Bitzlato en un jugador muy pequeño en la industria.
Si es declarado culpable, Legkodymov podría enfrentar hasta cinco años de prisión.
“El FBI y nuestros socios se mantienen firmes en nuestro compromiso de mantener los mercados de criptomonedas, como cualquier mercado financiero, libres de actividades ilícitas”, dijo Michael J. Driscoll, subdirector de la oficina local del FBI en Nueva York. “La acción de hoy debería servir como ejemplo de este compromiso, ya que Legkodymov ahora enfrentará las consecuencias de sus acciones en nuestro sistema de justicia penal”.