Existe una “sospecha lógica y razonable sobre que los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa, tienen un origen delictivo”: fiscal.
La justicia de Andorra ordenó embargar 76,5 millones de euros (83,1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado –abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y de Carlos Romero Deschamps- quien se encuentra actualmente preso en México pero también es investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales, de acuerdo con un auto judicial al que tuvo acceso el diario El País.
“La alarma de los investigadores del país pirenaico se activó después de que el letrado transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México”, indica el medio, que recuerda que Collado fue detenido en la Ciudad de México el pasado 9 de julio.
“La fortuna de este letrado en el principado pirenaico, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales”, se expone.
“La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. “Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal ”, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza. La respuesta de México obligó a la justicia del Principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: No se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero“, agrega.
Pero ahora, la detención en México de Collado por blanqueo de capitales dio un vuelco al caso y se reactivó la investigación en el Principado.
“El pasado 31 de julio, la Fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas “todavía no conocían”, por lo que no se puede esgrimir que se trata de “cosa ya juzgada” en México”.
El escrito del fiscal lo explica así: “Esta situación comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa, tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos”.
Para abonar esta a sospecha, el Ministerio Público destaca que el pasado 3 de julio, seis días antes de su detención en México, Collado transfirió 10,5 millones de euros de Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA. “De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, alertaba la Fiscalía.
(Con información de El País)