La esposa de Emilio Lozoya y una abogada que presta servicios a Altos Hornos de México son socias en una empresa investigada por la FGR por lavado de dinero, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Por Samuel Adams y Raúl Olmos / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
La Fiscalía General de la República (FGR) encontró nuevos vínculos entre la familia de Emilio Lozoya y operadores de Altos Hornos de México (AHMSA).
De acuerdo con la pesquisa, la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se asoció con una abogada que ha trabajado para AHMSA, y juntas crearon la empresa Yacani SA de CV, cuyas cuentas bancarias fueron intervenidas por sospechas de operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal por 5 millones de pesos.
Yacani fue creada el 25 de noviembre de 2014 por Marielle Helene Eckes, la esposa de Lozoya, como una sociedad mexicana con inversión extranjera, proveniente de Alemania, de donde es originaria. Su objeto social es de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
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La investigación apunta a que a través de Yacani se transfirieron recursos de presunta procedencia ilícita y por ello las autoridades ordenaron congelar las cuentas bancarias tanto de la empresa como de la esposa de Lozoya.
Como socia y apoderada legal de Yacani funge Tannia Beatriz López Abud, quien ha colaborado como abogada de AHMSA, según consta en documentos de la empresa, que fueron consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Por ejemplo, en una asamblea del 14 de noviembre de 2014 –unos días antes de que se asociara con la esposa de Lozoya–, López Abud fue designada por el consejo de Administración de AHMSA como delegada especial para notificar ante la Bolsa Mexicana de Valores y otros órganos reguladores el informe financiero rendido aquel día.
Socia del abogado que compró residencia en Ixtapa
López Abud es socia, además, del despacho legal Ibáñez, Quintana, Saavedra & Hoffman, en donde también es socio Juan Carlos Quintana Serur, secretario del Consejo de Administración de AHMSA.
Quintana Serur es el abogado que el 31 de julio de 2013 adquirió a nombre de la esposa de Lozoya una residencia de lujo en Ixtapa, a la orilla del mar, con valor de 1.9 millones de dólares, según reveló MCCI en un reportaje difundido el pasado 8 de junio.
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La adquisición de la residencia se efectuó doce días después de que la junta directiva de PMI HBV, una filial de Pemex ubicada en Holanda, autorizara incluir en la cartera de inversiones de la petrolera estatal el proyecto de comprar la planta de fertilizantes de AHMSA, la cual se concretó en diciembre del mismo año con un sobrecosto estimado de 620 millones de pesos.
Aunque AHMSA ha negado que Quintana Serur haya sido funcionario, directivo o ejecutivo de la empresa, documentos presentados a inversionistas demuestran que el abogado pertenecía al Comité de Auditoría de la compañía cuando ésta vendió a Pemex la planta ‘chatarra’ de Agro Nitrogenados, la cual tenía 14 años sin operar.
El proceso de adquisición de la residencia en Ixtapa es investigado por las autoridades, quienes detectaron una transferencia de 1.2 millones de dólares hecha a través de una cuenta en Suiza ligada con sobornos presuntamente pagados al exdirector de Pemex.
Las autoridades también investigan transferencias por 3.7 millones de dólares que AHMSA realizó en 2014 a través de Grangemouth, una empresa ‘fachada’ que formaban parte de la estructura para ocultar sobornos de Odebrecht, y cuya existencia fue revelada por periodistas de la organización Quinto Elemento.
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#Entérate: Una abogada que presta servicios para Altos Hornos de México es socia de la esposa Emilio Lozoya en una empresa inmobiliaria que es investigada por las autoridades. https://t.co/OTcAMnEAxF
— MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) July 1, 2019