Solidus Labs, una compañía que dice que su software de vigilancia y monitoreo de riesgos puede detectar la manipulación en las plataformas de comercio de criptomonedas, anunció hoy 20 millones de dólares en fondos de la Serie A. Es un buen momento, dadas las diversas señales provenientes del gobierno de EE. UU. La semana pasada de que tiene la intención de mejorar sus esfuerzos de monitoreo de criptografía, como el llamado del Tesoro de EE. UU. Para un cumplimiento más estricto de las criptomonedas con el IRS.
Por supuesto, Solidus no surgió la semana pasada. Más bien, Solidus fue fundada en 2017 por varios ex empleados de Goldman Sachs que trabajaban en la mesa de negociación electrónica de acciones de la empresa. En ese momento, Bitcoin solo se estaba volviendo más ruidoso, pero si bien los ingenieros anticiparon diferentes casos de uso para la criptomoneda, también reconocieron que la falta de herramientas de cumplimiento sería una barrera para su adopción por parte de instituciones financieras más grandes, por lo que se fueron para construir algunas.
Avance rápido y Solidus emplea hoy a 30 personas, ha recaudado $ 23,75 millones y está en el proceso de duplicar su número de empleados para abordar la creciente demanda. El viernes, hablamos con el cofundador y director ejecutivo de Solidus con sede en Nueva York, Asaf Meir, uno de esos ex ingenieros de Goldman, sobre la nueva ronda de la compañía, que fue dirigida por Equity Partners, con la participación de Hanaco Ventures, Avon Ventures, 645 Ventures. , el intercambio de derivados de criptomonedas FTX, y una pizca de funcionarios gubernamentales, incluido el ex presidente de la CFTC, Chris Giancarlo, y el ex comisionado de la SEC, Troy Paredes. También hablamos sobre los tipos de delitos criptográficos que están aumentando. Siguen extractos de ese chat, editados a la ligera para ampliar.
TC: ¿Quiénes son sus clientes?
AM: Trabajamos con bolsas, agentes de bolsa, oficinas OTC, proveedores de liquidez y reguladores: cualquier persona que esté expuesta al riesgo de comprar y vender criptomonedas, activos criptográficos o activos digitales, como quiera llamarlos.
TC: ¿Qué prometes descubrirles?
AM: Lo que detectamos, en gran medida, es la manipulación del volumen y el precio, y eso tiene que ver con el comercio de lavado, la suplantación de identidad, la estratificación, el bombeo y los volcados y una biblioteca en crecimiento adicional de alertas cripto-nativas que realmente solo existen en nuestro mercado único.
Tuvimos un aumento del 400% en la demanda entrante durante 2020 impulsado en gran medida por dos factores, creo. Uno es el escrutinio regulatorio. A nivel mundial, los reguladores se han dirigido a los participantes del mercado, haciéndoles saber que tienen que pedir permiso, no perdón. La segunda razón, que me gusta más, es el drástico aumento institucional en el apetito por la exposición a esta clase de activos. Cada institución, la primera pregunta que le hacen a cualquier plataforma ejecutora es: ‘¿Cuáles son sus herramientas de mitigación de riesgos? ¿Cómo se asegura de que haya integridad en el mercado?
TC: Hablamos hace un par de meses y mencionaste tener una cartera creciente de clientes, como la plataforma comercial Bittrex en Seattle. ¿La demanda proviene principalmente de EE. UU.?
AM: Tenemos demanda en Asia y también en Europa, por lo que también abriremos oficinas allí.
TC: ¿Su antiguo empleador Goldman es un cliente?
AM: No puedo comentar sobre eso, pero diría que no hay un banco en este momento que no esté pensando en cómo se expondrán a los activos criptográficos, y para hacerlo de manera segura, de forma robusta y compatible, tienen que emplear soluciones cripto-específicas.
En este momento, existe la nueva frontera: los clientes con los que estamos trabajando actualmente, que son estos intercambios cripto-puros, agentes de bolsa, proveedores de liquidez e incluso instituciones financieras tradicionales que están entrando en cripto y abriendo una operación de criptografía o un escritorio de criptografía. Luego está la nueva nueva frontera; sus NFT, monedas estables, índices, plataformas de préstamos, protocolos descentralizados y Dios sabe qué [else] de repente, se comunica con nosotros y nos dice que quieren hacer lo correcto, para garantizar que los usuarios de su plataforma estén bien protegidos y que las actividades comerciales se auditen, y [to enlist us] para evitar cualquier manipulación.
TC: ¿Cómo funciona su servicio de suscripción y quién está construyendo la tecnología?
AM: Consumimos datos privados de nuestros clientes, todos sus datos de entrenamiento, y luego los incluimos en nuestros modelos de detección, que finalmente sacamos a la luz a través de información y alertas en nuestro panel, al que tienen acceso.
En cuanto a quién lo está construyendo, tenemos muchos ingenieros de tecnología financiera que provienen de Goldman y Morgan Stanley y Citi y aportan ese conocimiento tradicional de los grandes sistemas comerciales a escala; también tenemos científicos de datos increíbles de Israel cuya experiencia es la detección de anomalías, que están aplicando al crimen financiero, trabajando con nosotros.
TC: ¿Cómo son estos crímenes?
AM: Cuando comenzamos, había mucha más manipulación al por mayor, ya sea a través del comercio de lavado o de bombas y vertederos, cosas que son más fáciles de realizar. Lo que estamos viendo hoy son esquemas de manipulación extremadamente sofisticados donde los malos actores pueden explotar diferentes plataformas de ejecución. Literalmente estamos haciendo surgir nuevas alertas de que si usara un sistema heredado basado en reglas, no podría hacerlo. [surface] porque no está realmente seguro de lo que está buscando. A menudo tenemos una alerta que aún no hemos nombrado; solo sabemos que este tipo de comportamiento se considera de naturaleza manipuladora y que nuestro cliente debería estar investigando.
TC: ¿Puedes explicar un poco más sobre estas nuevas anomalías?
AM: Estoy en conflicto acerca de cuánto podemos compartir de los datos privados de nuestros clientes. Pero una cosa que estamos viendo es [a surge in] Ataques de extracción de cuenta, que es cuando, a través de diferentes formas, los malos actores pueden obtener acceso a los fondos de una cuenta y pueden, de una manera sofisticada, negociar fuera del mercado de valores o intermediario o custodio. Eso está sucediendo de diferentes maneras relacionadas con la ingeniería social, pero podemos, a través de la desviación de la cuenta y el perfil de la cuenta, alertar al mercado de valores o al corredor de bolsa o la institución financiera con la que estamos trabajando para evitarlo.
Nos ocupamos de la detección y la prevención, no del rastreo. [what went wrong and where] después del hecho. Y podemos hacerlo independientemente de conocer incluso la información de identificación personal sobre esa cuenta. No se trata del nombre o la dirección IP; se trata de los atributos del trading. De hecho, si tenemos un intercambio en Hong Kong que está experimentando un bombeo y descarga en un determinado par de monedas, podemos advertir de manera preventiva al resto de nuestra base de clientes para que puedan tomar medidas para prepararse y protegerse.
TC: En el frente de la prevención, ¿podría detener también esa actividad en la bolsa de Hong Kong? ¿Está autorizado por sus clientes para intervenir si detecta algo anómalo?
AM: Somos perros detectores de bombas, así que no vamos a deshabilitar el bot. Sabemos cómo tomar los datos y señalar la manipulación, pero luego depende de la institución financiera manejar el caso.
En la imagen de arriba: Sentados de izquierda a derecha está el CTO Praveen Kumar y el CEO Asaf Meir. De pie está el director de operaciones Chen Arad.
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