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Fiscalía de Colombia acusa a Nicolás Petro por blanqueo y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía de Colombia imputó formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el marco de su campaña electoral. El juzgado especializado de Barranquilla ha fijado para los próximos 29 y 20 de abril la audiencia preparatoria del juicio…
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Acusan a Ricardo Martinelli de blanqueo de capitales | Panamá
El fiscal panameño Emeldo Márquez solicitó que se aplique la “pena máxima” contra el expresidente Ricardo Martinelli y otros 12 presuntos autores del delito de blanqueo de capitales. Durante su comparecencia ante la jueza Boloísa Marquínez, el fiscal Márquez argumentó que el expresidente Martinelli y el resto de acusados habrían sido responsables de un “delito…
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La Policía de Andorra acusa al abogado de Peña Nieto de torpedear su investigación por blanqueo
La Policía de Andorra acusa a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de torpedear la investigación por blanqueo que instruye desde 2016 un juzgado de este principado pirenaico donde el letrado ocultó 111 millones de dólares (109 millones de euros) a través de un entramado…
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Los NPC de Sumeru no solucionan el problema de blanqueo de Genshin Impact
Las filtraciones de la próxima región Sumeru de Genshin Impact han reavivado el debate sobre el problema del blanqueo del juego y la falta de personajes BIPOC. Fugas recientes de Impacto GenshinLa actualización 3.0 de Sumeru ha revelado que la mayoría de los personajes jugables de Sumeru serán de piel clara, a pesar de que…
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El abogado de Peña Nieto compró un piso de megalujo en el Four Seasons de Madrid mientras se le investigaba por blanqueo
A dos pasos de la puerta del Sol, una de las principales plazas del centro de Madrid, se levanta un edificio señorial en el número 14 de la calle Alcalá. El inmueble acoge el hotel de megalujo Four Seasons y se despliega en el denominado kilómetro cero de la capital española. Juan Ramón Collado, abogado…
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Maestro de Bradley Cooper continúa el problema de blanqueo de Hollywood
La larga y problemática historia de blanqueo de Hollywood está viva y coleando, con el casting de Bradley Cooper en Maestro como el último ejemplo. El actor Bradley Cooper interpretará a Leonard Bernstein en la próxima película biográfica del difunto compositor. Maestro, un movimiento controvertido que continúa la práctica problemática de Hollywood de seleccionar actores…
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Cleopatra: explicación de la controversia sobre el blanqueo de Gal Gadot
La próxima película biográfica de Cleopatra estará protagonizada por Gal Gadot, cuyo casting generó controversia y acusaciones de “blanqueo”, lo cual es perjudicialmente erróneo. La próxima película biográfica cleopatra protagonizará Gal Gadot en el papel principal, aunque su elección ha sido una fuente de controversia, y algunos lo describen como “blanqueo”. Esta descripción no solo…
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El blanqueo de dinero es el talón de Aquiles de Putin
Estados Unidos y sus aliados no van a intervenir con fuerzas propias contra la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin. Dejaré que otros con experiencia en la materia hagan conjeturas sobre si vamos a mandar más armas al Gobierno ucranio o, en caso de que el ataque ruso logre rápidamente su objetivo, ayudaremos…
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Reino Unido multa con 85 mdd a HSBC por deficiencias en lucha contra el blanqueo
El británico HSBC, el mayor banco de Europa por activos, fue multado con 63.9 millones de libras (85 millones de dólares) por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido a causa de las deficientes medidas de control en los procesos contra el lavado de dinero aplicadas por la entidad entre 2010 y 2018.…