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El blanqueo de dinero es el talón de Aquiles de Putin
Estados Unidos y sus aliados no van a intervenir con fuerzas propias contra la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin. Dejaré que otros con experiencia en la materia hagan conjeturas sobre si vamos a mandar más armas al Gobierno ucranio o, en caso de que el ataque ruso logre rápidamente su objetivo, ayudaremos…
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Reino Unido multa con 85 mdd a HSBC por deficiencias en lucha contra el blanqueo
El británico HSBC, el mayor banco de Europa por activos, fue multado con 63.9 millones de libras (85 millones de dólares) por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido a causa de las deficientes medidas de control en los procesos contra el lavado de dinero aplicadas por la entidad entre 2010 y 2018.…