• El blanqueo de dinero es el talón de Aquiles de Putin

    El blanqueo de dinero es el talón de Aquiles de Putin

    Feb 25, 2022

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    por

    Neto
    en Corrupción, Economía, México, Politica

    Estados Unidos y sus aliados no van a intervenir con fuerzas propias contra la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin. Dejaré que otros con experiencia en la materia hagan conjeturas sobre si vamos a mandar más armas al Gobierno ucranio o, en caso de que el ataque ruso logre rápidamente su objetivo, ayudaremos…

  • Reino Unido multa con 85 mdd a HSBC por deficiencias en lucha contra el blanqueo

    Reino Unido multa con 85 mdd a HSBC por deficiencias en lucha contra el blanqueo

    Dic 17, 2021

    —

    por

    Neto
    en Economía

    El británico HSBC, el mayor banco de Europa por activos, fue multado con 63.9 millones de libras (85 millones de dólares) por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido a causa de las deficientes medidas de control en los procesos contra el lavado de dinero aplicadas por la entidad entre 2010 y 2018.…

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