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Fitch retira calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector
La calificadora Fitch Ratings degradó este miércoles a grado especulativo la nota crediticia de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, y retiró sus calificaciones ante los señalamientos de posible lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las calificaciones de Intercam Banco y CIBanco pasaron de ‘B(mex)’ a ‘CCC(mex)’ en…
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Suman 185 mdp multas de la CNBV a CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó este martes las sanciones impuestas a tres instituciones financieras acusadas de facilitar lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos. Constando de más de 50 sanciones repartidas entre la tercia, y que sumadas superan los 185 millones de pesos, CIBanco, Intercam y Vector Casa de…
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Hacienda anuncia separación de negocio fiduciario de CIBanco e Intercam
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el inicio del proceso de separación del negocio fiduciario de las instituciones CIBanco e Intercam Banco, que se encuentran intervenidas a nivel gerencial por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado. Hacienda indicó que en…
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CIBanco: 'operamos bajo la regulación nacional e internacional'; niega acusación de EU
CIBanco también negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado. La entidad financiera señaló que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada…
