-
Disolución de CIBanco no ha afectado al sistema bancario: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la disolución de CIBanco, tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero del crimen organizado, “no ha afectado en lo más mínimo” la estabilidad de la banca mexicana a nivel nacional ni internacional. Durante su comparecencia matinal, Sheinbaum señaló que…
-
CNBV revoca la licencia y liquida CIBanco, señalado por EE.UU. por lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México revocó la autorización de la firma CIBanco para operar como institución financiera, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico. Al mismo tiempo, inició el proceso de liquidación del banco y ante ello el Instituto para la Protección al…
-
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU
CIBanco retiró voluntariamente la demanda que mantenía contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). La notificación del desistimiento fue presentada el jueves 21 de agosto de 2025, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia La decisión se produce…
-
Fitch retira calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector
La calificadora Fitch Ratings degradó este miércoles a grado especulativo la nota crediticia de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, y retiró sus calificaciones ante los señalamientos de posible lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las calificaciones de Intercam Banco y CIBanco pasaron de ‘B(mex)’ a ‘CCC(mex)’ en…
-
Suman 185 mdp multas de la CNBV a CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó este martes las sanciones impuestas a tres instituciones financieras acusadas de facilitar lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos. Constando de más de 50 sanciones repartidas entre la tercia, y que sumadas superan los 185 millones de pesos, CIBanco, Intercam y Vector Casa de…
-
Hacienda anuncia separación de negocio fiduciario de CIBanco e Intercam
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el inicio del proceso de separación del negocio fiduciario de las instituciones CIBanco e Intercam Banco, que se encuentran intervenidas a nivel gerencial por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado. Hacienda indicó que en…
-
CIBanco: 'operamos bajo la regulación nacional e internacional'; niega acusación de EU
CIBanco también negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado. La entidad financiera señaló que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada…
