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Cocaína, tráfico y maletas con efectivo: Credit Suisse recibe condena por lavado
El banco Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no prevenir el lavado de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos. Un exempleado fue declarado culpable de lavado de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido…
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Viola Credit cierra un fondo de $ 700 millones para proporcionar préstamos basados en activos a nuevas empresas de tecnología financiera
Gestor de activos de crédito alternativo y startup fintech Crédito de viola ha cerrado su último fondo de $ 700 millones, que proporciona capital de préstamo basado en activos a empresas emergentes de fintech, proptech e insurtech. Si esta jugada fintech te recuerda a Silicon Valley Bank, piénsalo de nuevo. Este último proporciona préstamos corporativos,…
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Oro negro en cajas suizas: cómo las élites venezolanas ocultaron en Credit Suisse dinero robado del petróleo
Por OCCRP, Armando.info, Efecto Cocuyo Desde los confines de su pequeña lancha, Roberto ha sido testigo del ascenso y la caída de la industria petrolera de Venezuela. Durante una década, ha transportado a trabajadores desde las orillas del Lago de Maracaibo hasta las vastas instalaciones que alguna vez fueron la joya de la corona de…
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El banco de los espías: la clientela secreta de Credit Suisse
Por OCCRP, Daraj, Süddeutsche Zeitung y NDR Claves: – Los datos de Suisse Secrets revelaron que 15 figuras del mundo de la inteligencia de una docena de países, además de sus familiares, tuvieron cuentas en Credit Suisse. – Las cuentas, muchas de las cuales tenían saldos muy elevados, plantean cuestiones de debida diligencia para el…
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Acciones de Credit Suisse están bajo presión tras filtración de cuentas
El organismo de vigilancia financiera de Suiza dijo que estaba en contacto con Credit Suisse después de que medios de comunicación publicaran los resultados de investigaciones coordinadas, al estilo de los Papeles de Panamá, sobre una filtración de datos de miles de cuentas del banco. Una persona filtró al diario alemán Sueddeutsche Zeitung la información…
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Dictadores, delincuentes, narcos… filtran lista de clientes de alto riesgo de Credit Suisse
Una filtración revelada este domingo por varios medios de comunicación de todo el mundo ha puesto al descubierto las cuentas de 30 mil clientes del banco suizo Credit Suisse con dinero procedente de operaciones cuestionables propiedad de personalidades de todo el mundo. La investigación del “Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado”…
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Resumen de TechCrunch+: salida de Credit Karma, contratación de desarrolladores, resumen de re:Invent
El mismo día de febrero de 2020 que Credit Karma planeaba anunciar que había sido adquirida por Intuit por más de $ 7 mil millones, el mercado de valores se hundió, asustado por la noticia de que un nuevo virus tenía el potencial de iniciar una pandemia. “Me levanto a las 5 de la mañana,…
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Credit Suisse lidera la Serie A de $ 20M en la startup de extracción de datos Daloopa
Daloopa cerró una ronda de Serie A de $ 20 millones, liderada por NEXT Investors de Credit Suisse Asset Management, para continuar desarrollando su tecnología de extracción de datos para instituciones financieras, que ahora se está expandiendo a nivel mundial. Cuando el cofundador y director ejecutivo de la empresa, Thomas Li, trabajaba como analista de…
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Younited Credit recauda $ 170 millones para su oferta de crédito basada en datos
Startup francesa Crédito unificado ha recaudado una ronda de financiación de 170 millones de dólares. Goldman Sachs lidera la ronda con la participación de los inversores existentes Eurazeo, Bpifrance y AG2R La Mondiale. La empresa ofrece varios productos de crédito a los consumidores europeos. También tiene una estrategia de distribución diversificada. El crédito al consumo…
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Tribal Credit, que proporciona tarjetas de crédito a empresas emergentes en mercados emergentes, recauda 34,3 millones de dólares
El espacio de pagos B2B ha experimentado una explosión en la demanda y el interés de los inversores a raíz de la pandemia de COVID-19 a medida que las empresas intentan descubrir cómo pagarse entre sí de forma digital. Los desafíos se vuelven aún más complejos cuando se trata de pagos transfronterizos. Las empresas emergentes…