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UIF amplía sanciones a Hysa, acusada por EE.UU. de lavar dinero del narco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar cinco entidades adicionales a la lista negra elaborada junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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EE.UU. sanciona a la familia Hysa, de México; los tachan de organización criminal transnacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia Hysa de México, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. En su cuenta oficial de X, el Departamento de Tesoro informó: “Hoy, el Tesoro ha impuesto sanciones y ha…
