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Fitch retira calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector
La calificadora Fitch Ratings degradó este miércoles a grado especulativo la nota crediticia de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, y retiró sus calificaciones ante los señalamientos de posible lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las calificaciones de Intercam Banco y CIBanco pasaron de ‘B(mex)’ a ‘CCC(mex)’ en…
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Suman 185 mdp multas de la CNBV a CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó este martes las sanciones impuestas a tres instituciones financieras acusadas de facilitar lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos. Constando de más de 50 sanciones repartidas entre la tercia, y que sumadas superan los 185 millones de pesos, CIBanco, Intercam y Vector Casa de…
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Hacienda anuncia separación de negocio fiduciario de CIBanco e Intercam
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el inicio del proceso de separación del negocio fiduciario de las instituciones CIBanco e Intercam Banco, que se encuentran intervenidas a nivel gerencial por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado. Hacienda indicó que en…
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Datos claves sobre el veto de EU a CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector
El sector financiero mexicano está ante los reflectores de Estados Unidos y los reguladores, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro que involucran a dos bancos y una casa de bolsa del país por su presunto papel en una red de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico, en especial, al fentanilo y otros opioides…
