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CNBV revoca la licencia y liquida CIBanco, señalado por EE.UU. por lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México revocó la autorización de la firma CIBanco para operar como institución financiera, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico. Al mismo tiempo, inició el proceso de liquidación del banco y ante ello el Instituto para la Protección al…
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FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro
Dos hombres en Miami (Florida) fueron acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó el sábado la cadena Fox News. Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del…
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Exgobernador de Nayarit rechaza culpabilidad tras vinculación a proceso por lavado de dinero
“El expediente en mi contra fue un montaje”, aseguró el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su vinculación a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En particular, destacó los 156 millones de pesos por los que es procesado en esta causa, “están…
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Exgobernador de Nayarit es vinculado a proceso por lavado de dinero
El 11 de septiembre de 2025, tras casi 48 horas de audiencia, un Juez de Control vinculó a proceso a Roberto “N”, exgobernador de Nayarit, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “por más de 156 millones de pesos”. La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que…
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Congelan cuentas a Bermúdez Requena por presunto lavado de dinero en Tabasco
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes que, como parte de una investigación financiera iniciada desde el comienzo del actual sexenio, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Asimismo, se bloqueó a diversas empresas relacionadas con el ex mando policiaco, socios y familiares. La…
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Combatirán extorsiones desde penales; El CJNG, una fábrica de lavado de dinero y más | Titulares nacionales 07/07/2025
Estas son las noticias destacadas de este lunes 7 de julio de 2025 en los principales diarios de circulación nacional: REFORMA Devoran pensiones 24% de gasto público Urgen analistas una reforma fiscal para evitar perder grado de inversión. Se recorta, en contraste, la inversión en salud y educación LA JORNADA Condena la cumbre BRICS los…
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Vector niega señalamiento de EU por lavado de dinero
Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente el señalamiento de lavado de dinero que hizo este miércoles la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La empresa señaló que ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades…
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EU sanciona a instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero; SHCP asegura 'no hay pruebas'
En una comunicado oficial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de…
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'El Guacho', yerno de 'El Mencho', se declarará culpable en EU por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, alias “El Guacho”, miembro de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se declaró culpable de un cargo de conspiración internacional de lavado de dinero. Según el comunicado del…
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Justicia de Perú condena a 15 años de prisión al expresidente Humala por lavado de activos
La justicia de Perú condenó el martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos tras recibir dinero sin declarar desde empresas brasileñas para su campaña política, en otra sentencia de alto perfil en un país con varios de sus máximos líderes envueltos en casos de corrupción. El tribunal también…
