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Vector niega señalamiento de EU por lavado de dinero
Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente el señalamiento de lavado de dinero que hizo este miércoles la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La empresa señaló que ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades…
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EU sanciona a instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero; SHCP asegura 'no hay pruebas'
En una comunicado oficial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de…
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'El Guacho', yerno de 'El Mencho', se declarará culpable en EU por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, alias “El Guacho”, miembro de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se declaró culpable de un cargo de conspiración internacional de lavado de dinero. Según el comunicado del…
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Justicia de Perú condena a 15 años de prisión al expresidente Humala por lavado de activos
La justicia de Perú condenó el martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos tras recibir dinero sin declarar desde empresas brasileñas para su campaña política, en otra sentencia de alto perfil en un país con varios de sus máximos líderes envueltos en casos de corrupción. El tribunal también…
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Costa Rica extradita a dos mexicanos buscados por lavado y narcotráfico hacia EU
Las autoridades de Costa Rica extraditaron este miércoles hacia Estados Unidos a una mujer y un hombre, ambos de nacionalidad mexicana, quienes eran requeridos en ese país por cargos de lavado de dinero y narcotráfico. El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) y la oficina local de la Interpol llevaron a cabo el…
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EU va contra finanzas del Cártel de Sinaloa: Sanciona red de lavado de dinero
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció este sábado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que la adminstración encabezada por el presidente Donald Trump, impuso “sanciones” contra una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Según explicó, lo anterior es para debilitar sus flujos financieros y debilitar su…
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Casado a primera vista, el final desordenado de la temporada 18 demuestra que el espectáculo aún no se ha lavado por completo (¿mejorarán las cosas en el pavo real?)
Casado a primera vista La temporada 18 puede haber sido desordenada tanto para el elenco como para los espectadores, pero después de que el polvo se haya asentado, Creo que el final desordenado demuestra que el programa no se ha lavado por completo Por el momento. Mientras que muchos han criticado Casado a primera vista…
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El lavado de cerebro de Bucky en MCU es mucho peor de lo que ya piensas según una teoría salvaje de Steve Rogers
Una nueva teoría del MCU hace que el lavado de cerebro de HYDRA de Bucky Barnes y la historia de Capitán América: El Soldado de Invierno aún más desgarrador. Después de ser despertado en la era moderna y reclutado en el equipo original de los Vengadores del MCU, el Capitán América de Steve Rogers permaneció…
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Ghost Rider recibe un gran lavado de cara mientras Marvel se adentra en los espíritus demoníacos
No Jinete fantasma está completo sin su Espíritu de Venganza. Sin embargo, Marvel no ha logrado durante años definir qué son exactamente estos espíritus o cómo funcionan. Para la conveniencia de cualquier escritor, los Espíritus de la Venganza están sujetos a cambios extremos, perturbando la historia más importante del Motorista Fantasma. Sin embargo, el emisario…
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Queda Zaldívar de juez y parte; Detienen a chino en Santa Fe por narco y lavado | Titulares nacionales 01/11/2024
Estas son las noticias destacadas de este viernes 01 de noviembre de 2024 en los principales diarios de circulación nacional: REFORMA Queda Zaldívar de juez y parte Proponen a ex Ministro en el Comité de Evaluación. Nombran también a Javier Quijano, ex abogado de AMLO en desafuero de 2005 LA JORNADA Se suman 23 legislaturas…
