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Ordenan registros en AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero | Video
La Justicia argentina ordenó este martes el registro a las instalaciones de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera. El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento…
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Exgobernador César Duarte ingresa al penal del Altiplano por presunto lavado de dinero
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ingresó la noche del lunes al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido en Chihuahua horas antes en la colonia Jardines de San Francisco. En torno a las 23:00 horas, el exmandatario ingresó al penal en medio de…
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'Brother Wang' enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zhi Dong Zhang, alias “GG”, “Kun Li Hernandez”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Chino” y “Summor Ownor”, de 38 años, compareció ante un juez del Distrito Este de Nueva York para enfrentar una segunda acusación formal por conspiración para la distribución internacional de cocaína y metanfetamina, además…
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Más de 351 mil alertas de lavado ligadas a casinos; Alerta a región centro la escasez de gas LP y más | Titulares nacionales 13/11/2025
Estas son las noticias destacadas de este jueves 13 de noviembre de 2025 en los principales diarios de circulación nacional: REFORMA Alerta a región centro la escasez de gas LP Advierte Amexgas racionamiento en las próximas dos semanas. Atribuyen a Pemex retraso en suministro; asegura paraestatal que hay ‘normalidad’. LA JORNADA Este año, más de…
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Así es como gobierno de Sheinbaum combate el lavado de dinero en casinos
Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre las labores de inteligencia que permitieron detectar operaciones irregulares y posibles esquemas de lavado de dinero en casinos físicos y plataformas digitales de apuestas que operaban en ocho entidades del país, incluidos…
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Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico; Desmantelan una red trasnacional de lavado en casinos y más | Titulares nacionales 12/11/2025
Estas son las noticias destacadas de este miércoles 12 de noviembre de 2025 en los principales diarios de circulación nacional: REFORMA Dejan a Pemex y salen ganones Recibe Romero 3.2 mdp en su último año en la petrolera. Cobran en 2024 hasta un 108% más de lo devengadoun año antes LA JORNADA Desmantelan una red…
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Hacienda detecta 13 casinos usados para lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. En un comunicado, la SHCP apuntó que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigación que lleva meses en desarrollo “se identificaron…
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CNBV revoca la licencia y liquida CIBanco, señalado por EE.UU. por lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México revocó la autorización de la firma CIBanco para operar como institución financiera, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico. Al mismo tiempo, inició el proceso de liquidación del banco y ante ello el Instituto para la Protección al…
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FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro
Dos hombres en Miami (Florida) fueron acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó el sábado la cadena Fox News. Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del…
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Exgobernador de Nayarit rechaza culpabilidad tras vinculación a proceso por lavado de dinero
“El expediente en mi contra fue un montaje”, aseguró el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su vinculación a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En particular, destacó los 156 millones de pesos por los que es procesado en esta causa, “están…
