-
EU sanciona a dos líderes del Cartel de Jalisco y su red de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mayores estructuras criminales de México, así como contra una de sus redes de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Los señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros…
-
El arte, una actividad vulnerable al lavado de dinero en México: UIF
El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del dinero en México, señaló este martes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Durante la conferencia regional “El uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la investigación de la…
-
Arrestan a George Santos por 13 cargos federales, incluido fraude y lavado de dinero
NUEVA YORK — El congresista de Long Island George Santos, el republicano que ha sido objeto de críticas por fabricar partes clave de su vida, fue arrestado y acusado el miércoles de 13 cargos federales en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Santos fue acusado de siete…
-
“¿Dónde estaba la indignación entonces?”: el director de la reina Cleopatra denuncia una reacción violenta por lavado de dinero
reina cleopatra La directora Tina Gharavi defendió recientemente su próxima serie documental de Netflix en medio de una reacción violenta con respecto a la raza del gobernante egipcio. La actriz negra Adele James interpreta a la legendaria gobernante del norte de África en una narración dramatizada en cuatro partes del histórico reinado de Cleopatra VII…
-
15 años de cárcel por lavado a enfermera y guardaespaldas de Hugo Chávez
La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en Estados Unidos (EU) a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada cada uno por lavado de dinero. Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000…
-
Leonardo DiCaprio testifica en caso de lavado de dinero contra destacado rapero
WASHINGTON DC — Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal el lunes por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap. Prakazrel “Pras” Michel, miembro fundador del grupo de hip hop de la década de 1990 The Fugees, está acusado de canalizar dinero…
-
La sombra del lavado de dinero planea sobre la salida de las remesas del Banco del Bienestar
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene una meta clara: dejar el país con 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, uno de los proyectos bandera de su Gobierno. El mandatario no va mal en sus cuentas, actualmente suman más de 1.600 puntos de atención, lo que sitúa a la entidad en la tercera institución más…
-
La policía cierra el servicio de lavado de criptomonedas de la dark web vinculado al hackeo de FTX
Una coalición internacional de organismos encargados de hacer cumplir la ley Anunciado el miércoles que había eliminado el popular servicio de lavado de criptomonedas de la web oscura ChipMixer, incautando más de USD 46 millones en criptomonedas y terabytes de datos del servidor. El servicio, por ejemplo, se usó el año pasado por el atacante…
-
India investiga ‘varios’ casos de criptografía por lavado de dinero, incauta más de USD 115 millones
La Dirección de Ejecución de la India está investigando “varios” casos de criptomonedas para esquemas de lavado de dinero y hasta la fecha ha incautado USD 115,5 millones en tales delitos, dijo el Ministerio de Finanzas, la última de una serie de medidas enérgicas por parte de las autoridades en el espacio naciente que ya…
-
Expresidente de El Salvador enfrenta juicio, acusado de lavado de dinero
SAN SALVADOR — Un juzgado salvadoreño envió el jueves a juicio al expresidente Mauricio Funes por casos especiales de lavado de dinero y activos por presuntamente haber recibido como supuesta dádiva una avioneta a cambio de un contrato público de $8.4 millones con una empresa guatemalteca. Por el mismo delito, en agosto de 2022, su…