• EU sanciona a instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero; SHCP asegura 'no hay pruebas'

    EU sanciona a instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero; SHCP asegura 'no hay pruebas'

    Jun 26, 2025

    —

    by

    Neto
    in Economía

    En una comunicado oficial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de…

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