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EU sanciona a instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero; SHCP asegura 'no hay pruebas'
En una comunicado oficial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de…
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EU sanciona a 'Los Chapitos' y su red operativa en Mazatlán por tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a una red de operadores vinculados a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, particularmente a una célula activa en Mazatlán, Sinaloa, e incluyo a sus líderes Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas…
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EU sanciona a 4 juezas de la CPI por investigar a Israel; Corte afirma que busca socavar su independencia
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sancionó este jueves a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) por la investigación que se realiza contra Israel por sus incesantes ataques contra Gaza. Se trata de una nueva ronda de sanciones contra ese organismo por parte de el gobierno de Donald Trump, que en…
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EU sanciona a red mexicana de huachicoleo vinculada al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el jueves sanciones a dos entidades y tres ciudadanos mexicanos que, dijo, están implicados en una red de narcotráfico y contrabando de petróleo vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses afirman que el CJNG es una de las dos principales bandas de narcotraficantes mexicanas,…
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Tesoro de EU sanciona a líderes de La Nueva Familia Michoacana
Este martes, 15 abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a cuatro personas afiliadas a La Nueva Familia Michoacana (LNFM), cártel mexicano designado recientemente como organización terrorista Extranjera derivado de su papel en el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. “Los delitos del LNFM también incluyen…
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EU va contra finanzas del Cártel de Sinaloa: Sanciona red de lavado de dinero
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció este sábado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que la adminstración encabezada por el presidente Donald Trump, impuso “sanciones” contra una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Según explicó, lo anterior es para debilitar sus flujos financieros y debilitar su…
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EU sanciona a presunto líder del Cártel del Golfo en Matamoros y cuatro vinculados más
Estados Unidos sancionó este martes a cinco mexicanos relacionados con el Cártel del Golfo por llevar a cabo actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y de personas, y con la pesca ilegal. Los sancionados son Ildelfonso Carrillo, alias ‘El Chivo’; Raúl Decuir, alias ‘La Burra’; Ismael Guerra, alias ‘El Comandante’; Omar Guerra, alias…
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Concacaf sanciona a Honduras con un partido sin público por agresión al 'Vasco' Aguirre
La Concacaf sancionó el lunes a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) con un veto de un partido sin público en el próximo partido como local debido a la agresión que sufrió el director técnico de la selección mexicana tras el encuentro de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones…
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EU sanciona paletería y farmacia por tener redes con el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este martes a cinco ciudadanos colombianos y dos empresas con sede en México vinculadas al grupo paramilitar Clan del Golfo, así como a la organización criminal Cártel de Sinaloa para combatir el tráfico de fentanilo y de personas. “El Tesoro seguirá siendo implacable a la hora…
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EU sanciona a integrantes de red de ‘huachicoleo’ vinculada al Cartel Jalisco
Estados Unidos impuso este martes sanciones financieras a nueve integrantes y 26 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México, por haber conformado una red de robo y venta de gasolina. El Departamento estadounidense del Tesoro detalló en un comunicado que el huachicol, como se conoce en México…
