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Oro negro en cajas suizas: cómo las élites venezolanas ocultaron en Credit Suisse dinero robado del petróleo
Por OCCRP, Armando.info, Efecto Cocuyo Desde los confines de su pequeña lancha, Roberto ha sido testigo del ascenso y la caída de la industria petrolera de Venezuela. Durante una década, ha transportado a trabajadores desde las orillas del Lago de Maracaibo hasta las vastas instalaciones que alguna vez fueron la joya de la corona de…
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“Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales”, dice filtrador de ‘Suisse Secrets’
“Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales”. De esta forma tan contundente arranca el alegato que entregó al Süddeutsche Zeitung la persona que filtró la información en la que se basa la investigación periodística Suisse Secrets. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse, desde…
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El banco de los espías: la clientela secreta de Credit Suisse
Por OCCRP, Daraj, Süddeutsche Zeitung y NDR Claves: – Los datos de Suisse Secrets revelaron que 15 figuras del mundo de la inteligencia de una docena de países, además de sus familiares, tuvieron cuentas en Credit Suisse. – Las cuentas, muchas de las cuales tenían saldos muy elevados, plantean cuestiones de debida diligencia para el…
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Acciones de Credit Suisse están bajo presión tras filtración de cuentas
El organismo de vigilancia financiera de Suiza dijo que estaba en contacto con Credit Suisse después de que medios de comunicación publicaran los resultados de investigaciones coordinadas, al estilo de los Papeles de Panamá, sobre una filtración de datos de miles de cuentas del banco. Una persona filtró al diario alemán Sueddeutsche Zeitung la información…
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Dictadores, delincuentes, narcos… filtran lista de clientes de alto riesgo de Credit Suisse
Una filtración revelada este domingo por varios medios de comunicación de todo el mundo ha puesto al descubierto las cuentas de 30 mil clientes del banco suizo Credit Suisse con dinero procedente de operaciones cuestionables propiedad de personalidades de todo el mundo. La investigación del “Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado”…
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Credit Suisse lidera la Serie A de $ 20M en la startup de extracción de datos Daloopa
Daloopa cerró una ronda de Serie A de $ 20 millones, liderada por NEXT Investors de Credit Suisse Asset Management, para continuar desarrollando su tecnología de extracción de datos para instituciones financieras, que ahora se está expandiendo a nivel mundial. Cuando el cofundador y director ejecutivo de la empresa, Thomas Li, trabajaba como analista de…
