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Ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha presentado un proyecto para que la Corte avale, sin matices, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial. Según la información publicada inicialmente por el diario Reforma,…
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UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloquearon a 10 personas y nueve empresas relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México. El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en el país, quienes serán…
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UIF mantendrá bloqueadas cuentas de los hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantendrán las cuentas bloqueadas de los hijos de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H” o conocido también como “El Abuelo”, presunto líder de “La Barredora“. Lo anterior, luego de que una jueza de distrito negara la suspensión definitiva en un juicio de amparo en el que Verónica y…
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UIF amplía sanciones a Hysa, acusada por EE.UU. de lavar dinero del narco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar cinco entidades adicionales a la lista negra elaborada junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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UIF congela cuentas de diputada de Morena acusada de nexos con Los Mayos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que instruyó un bloqueo administrativo de cuentas en México luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos en territorio nacional, siete personas físicas y 15…
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UIF alertó sobre lujos y operaciones financieras de marinos vinculados al huachicol fiscal: Milenio
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que los supuestos líderes de la organización denominada “Los Primos”, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -detenido el pasado 2 de septiembre- y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, tenían ingresos que no correspondían con sus percepciones oficiales, lo que encendió alertas sobre posibles operaciones con recursos de…
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UIF sabía desde 2024 de transferencias de Vector vinculadas a García Luna: MCCI
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde agosto de 2024 de operaciones realizadas entre Vector Casa de Bolsa y supuestos prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). De acuerdo con documentos obtenidos por MCCI, la empresa Nunvav Inc., propiedad de Samuel…
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UIF culpa a ‘corrupción’ en el PJF por liberación de cuentas de Gómez-Mont
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio este martes en la mañanera un recuento de cómo fue que se liberaron las cuentas de Inés Gómez-Mont y su pareja Manuel Álvarez Puga, destacando la corrupción en el Poder Judicial de la Federación como la clave. Tras una decisión tomada el 4 de…
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FGR y UIF investigaron presunta red de empresas fachada vinculada al hermano de ‘Alito’: MCCI
Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigaron una supuesta red de empresas fachada presuntamente vinculadas con el hermano de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El trabajo de Eduardo…
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Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la UIF; ¿qué le pasó?
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentra hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE este sábado. La UIF informó que Gómez Álvarez ingresó al hospital por una taquicardia provocada por deshidratación. Rechazó que el titular de la UIF haya sufrido un infarto. Y añadió que se encuentra…
