La FTC tiene Anunciado que emitieron órdenes de restricción temporales y congelaron los activos de un equipo de tres acusados que ofrecieron consejos de inversión como el Equipo de Financiamiento de Bitcoin y My7Network. La FTC afirma que los acusados ”prometieron grandes recompensas por un pequeño pago de bitcoin o Litecoin”.
Del informe:
Según la FTC, los participantes del Equipo de Financiamiento de Bitcoin y My7Network solo podrían generar ingresos reclutando nuevos participantes y convenciéndolos de que también paguen criptomonedas. Por ejemplo, los participantes del Equipo de financiación de Bitcoin debían realizar un pago inicial de bitcoin a un participante anterior y pagar una tarifa al Equipo de financiación de Bitcoin. Con estos pagos, los participantes eran elegibles para reclutar nuevos miembros y recibir pagos de ellos. Los promotores afirmaron que los participantes podrían ganar mayores recompensas si pagaban bitcoins adicionales.
En resumen, este era un esquema Ponzi tradicional envuelto en ropa criptográfica. Es importante tener en cuenta que el uso de criptomonedas en este caso no fue la queja principal de la FTC en este caso y que los acusados habrían infringido la ley si hubieran solicitado efectivo o cheques o cualquier otro método de pago.
“Este caso muestra que los estafadores siempre encuentran nuevas formas de comercializar esquemas antiguos, por lo que la FTC permanecerá alerta independientemente de la plataforma o moneda utilizada”, dijo Tom Pahl, director interino de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “Los esquemas promovidos por los acusados fueron diseñados para enriquecer a los que están en la cima a expensas de todos los demás”.
Además, otro acusado, Scott Chandler, presentó al Equipo de Financiamiento de Bitcoin y algo llamado Jetcoin (o, más precisamente, Jet-coin). “Jetcoin también promovió un esquema de reclutamiento y además prometió a los inversores una tasa fija de rendimiento sobre sus inversiones iniciales en bitcoins como resultado del comercio de bitcoins. En una serie de llamadas promocionales, Chandler afirmó que los participantes de Jetcoin podrían duplicar su inversión en 50 días ”, dijo la FTC.
Una víctima publicó un mensaje en julio afirmando que este equipo prometió grandes ganancias y no cumplió. “Me uní a Gladiacoin donde acordaron pagar 2.2% por día cuando compraba paquetes con Bitcoin”, escribió la usuaria, Lisa Criss. “Inmediatamente después de unirse, cambiaron su% a menos, también tuvieron varios días en los que no pagaron, luego dijeron que tenía que pagar una tarifa del 15% o no le darían sus ganancias. Luego cerraron. Perdí alrededor de $ 400. Luego estaba Jet-coin, comenzó con un 4%, luego bajó a 3.3, luego pasó a 1.1% por día “.
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