Un ex gerente de producto de Coinbase fue arrestado, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. el jueves, luego de ser acusado en un esquema de uso de información privilegiada de criptomonedas relacionado con la lista de nuevos tokens criptográficos en el intercambio de Coinbase. Una presentación separada sobre el caso por parte de la SEC señala el comienzo de una gran batalla con las empresas de cifrado sobre lo que debería designarse como valor.
A presione soltar detalló que el ex empleado de Coinbase Ishan Wahi y su hermano Nikhil Wahi habían sido arrestados mientras que su amigo Sameer Ramani había sido acusado pero no había sido localizado. Ishan Wahi ha sido acusado de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico, mientras que Nikhil Wahi y Sameer Ramani fueron acusados de un cargo de conspiración de fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico.
Si bien los cargos del DOJ no incluyen ningún cargo de fraude de valores, curiosamente, en cargos separados presentados por la SEC, varios de los activos negociados por el grupo están designados como valores de criptoactivos, una clasificación que seguramente tendrá mucho. alcanzando implicaciones para la industria de la criptografía si se mantiene.
Específicamente, la SEC enmarcó los siguientes activos como valores: el token POWR de Power Ledger, el token AMP de Flexa, el token RLY de Rally, el token DDX de DerivaDEX, el token XYO de XY Labs, el token RGT de Rari Capital, el token LCX de Liechtenstein Cryptoassets Exchange, el token DFX de DFX Finance y Token KROM de Kromatika Finance.
en un presentación de 62 páginas, la SEC apunta particularmente a las firmas y tokens enumerados, diciendo que “Nikhil y Ramani negociaron valores sujetos a las leyes federales de valores porque estos criptoactivos eran contratos de inversión; fueron ofrecidos y vendidos a inversionistas que hicieron una inversión de dinero en una empresa común, con una expectativa razonable de obtener ganancias de los esfuerzos de otros”.
La clasificación más amplia de los activos criptográficos como valores por parte de la SEC podría ser una gran amenaza para la industria de la criptografía, que ha ganado impulso debido a las pautas regulatorias relajadas que rodean a los productos básicos, como muchos expertos han argumentado que los tokens deberían clasificarse. En respuesta a la demanda de la SEC, Coinbase Anunciado que habían presentado una petición para desarrollar nuevos marcos para las reglas de criptoseguridad.
Los arrestos siguen a una saga que se desarrolló en gran parte en Twitter, donde una personalidad criptográfica que se hace llamar Cobie descubrió una billetera que se había utilizado para comprar varias criptomonedas antes del anuncio de una lista de Coinbase de esos activos en su intercambio.
Una investigación del Departamento de Justicia descubrió que Wahi y sus asociados habían negociado por adelantado al menos 14 listados de activos en Coinbase, obteniendo ganancias de alrededor de $1.5 millones. El grupo había comprado criptomonedas utilizando cuentas registradas a nombre de otras personas y había transferido fondos “a través de múltiples billeteras blockchain de Ethereum anónimas”, según el comunicado de prensa. Aparentemente, después de una investigación sobre los intercambios, Coinbase se acercó a Ishan Wahi para programar una reunión sobre el proceso de listado de activos y Wahi intentó abandonar el país, pero la policía lo detuvo antes de abordar.
Este arresto sigue al arresto en junio del ejecutivo de OpenSea, Nate Chastain, quien también fue acusado de tráfico de información privilegiada relacionado con NFT.
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