A medida que las criptomonedas continuaron sacudiéndose Resaca de abril, el estado de Nueva York está tratando de averiguar qué hacer con todo este asunto de las monedas.
El martes, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció algo llamado Iniciativa de integridad de los mercados virtuales, un esfuerzo a nivel estatal para examinar las políticas y prácticas de los principales intercambios de criptomonedas. La oficina de Schneiderman enfatizó a TechCrunch que el esfuerzo es una “investigación de determinación de hechos” y no una “investigación”, ya que no es evidente que haya ningún delito.
“Con el aumento de las criptomonedas, los consumidores de Nueva York y de todo el país tienen derecho a la transparencia y la responsabilidad cuando invierten su dinero. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los consumidores no tienen los datos básicos que necesitan para evaluar la equidad, integridad y seguridad de estas plataformas comerciales ”, dijo Schneiderman.
“Nuestra Iniciativa de Integridad de los Mercados Virtuales se propone cambiar eso, promoviendo la responsabilidad y la transparencia en el mercado de divisas virtuales que los inversores y consumidores merecen”.
La oficina de Schneiderman a menudo es temprana para defender los derechos del consumidor en el estado de Nueva York, por lo que la investigación sobre criptomonedas está muy en línea con el tipo de trabajo que su oficina ya realiza en nombre de los residentes del estado de Nueva York.
La oficina del fiscal general envió un cuestionario estándar a 13 plataformas de criptomonedas, desde los nombres más importantes del negocio hasta los intercambios más oscuros:
Coinbase, Inc. (GDAX) Gemini Trust Company bitFlyer USA, Inc. iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc. Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc. Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC) Binance Limited Elite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Incorporated (Gate.io) itBit Trust Company Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
La carta busca información básica sobre las operaciones de la empresa, desglosada en ocho categorías principales. Esas preguntas abarcan desde consultas básicas sobre la propiedad hasta precauciones contra el lavado de dinero y una solicitud de un desglose detallado de las tarifas en las que los consumidores podrían incurrir. Puede leer el texto completo del “Cuestionario de la iniciativa de integridad de los mercados virtuales” aquí.
Una vez más, la carta es una misión amplia y estandarizada de investigación, no una investigación basada en conocimientos específicos. La oficina de Schneiderman aclaró que la iniciativa busca iluminar cualquier potencial de manipulación del mercado, interrupciones comerciales abruptas que no tienen explicación y problemas que los clientes tienen para retirar fondos, entre otros dolores de cabeza de los comerciantes de criptomonedas. Aún así, abordará algunos problemas espinosos (lavado de dinero, ¿alguien?) Que es posible que algunos intercambios aún no tengan una forma adecuada de manejar. En última instancia, esperan utilizar esa información para hacer que estas plataformas sean más justas y transparentes para los consumidores, los reguladores y los inversores por igual.
Si bien los inversores alcistas ansiosos pueden ver la investigación de Nueva York como una amenaza, muchos de los intercambios relevantes son tomándolo con calma hasta ahora (al menos eso dicen), incluso aplaudiendo el esfuerzo de la investigación para crear más transparencia que podría allanar la ola para una regulación reflexiva en lugar de torpe.
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