Al presentar la investigación conocida como Pandora Papers, que comprende la información obtenida de casi 12 millones de archivos sobre riquezas ocultas de líderes y multimillonarios en el mundo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) aseguró que se trata de “una filtración sin precedentes”.
La investigación, en la que participaron más de 600 periodistas de 117 países y medios de todo el mundo, revela cómo funciona un opaco sistema económico que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás.
En un reporte, ICIJ señala que se trata de la mayor colaboración periodística en la historia, en la que aparecen fondos de 35 jefes y exjefes de Estado, así como de más de 330 funcionarios en más de 91 países.
“Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados exhiben cómo el mundo financiero ultrasecreto ha infiltrado la política internacional, y muestra por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros offshore”, señala el consorcio.
Por ejemplo, estos documentos secretos exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair.
Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
“Los documentos filtrados revelan que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo bienes en sociedades de papel y trusts –o fideicomisos–, mientras sus gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece a los delincuentes y empobrece a las naciones”, señala el reporte.
Según el consorcio periodístico, en los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales, se han referido a las compañías de papel y al lavado de dinero como amenazas contra la seguridad, la democracia y la forma de vida; además, se han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.
“Sin embargo”, dice, “el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando”.
Y en una larga lista de riquezas ocultas reveladas por los Pandora Papers, el ICIJ destaca:
–Un castillo de 22 millones de dólares en la Riviera Francesa, comprado a través de sociedades offshore por el primer ministro populista de República Checa, que ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas.
-Un fideicomiso de más de 13 millones de dólares escondido en Estados Unidos por el vástago de una de las familias más poderosas de Guatemala, dinastía que ha sido acusada de provocar daños a sus trabajadores y al medio ambiente.
-Tres mansiones en la costa de Malibú, que el rey de Jordania adquirió por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore, después de la Primavera Árabe, cuando los jordanos salieron a las calles a protestar por el desempleo y la corrupción.
Estos documentos secretos, conocidos ahora como los Pandora Papers o Papeles de Pandora, fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Son más de 11.9 millones de documentos confidenciales y más de 600 periodistas de 150 medios del mundo se dedicaron su revisión meticulosa. Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore.
Esas firmas incorporan sociedades de papel y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en la sombra.
Para esta investigación, durante dos años, los periodistas se abocaron a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.
Según el ICIJ, la información incluida rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.
La investigación ofrece una mirada inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI, y cómo la secrecía financiera impulsada por Estados Unidos y otros países quebraron el imperio de la ley alrededor del mundo.
El ICIJ identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculados con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Más de dos terceras partes de estas sociedades estaban incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con un estudio publicado en 2020 por la OCDE, señala el consorcio, por lo menos 11.3 billones de dólares están guardados offshore, y debido a su complejidad y secrecía, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos, y cuántos vienen de fuentes legítimas y han sido reportados ante las autoridades tributarias.
La investigación Pandora Papers devela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones u obras de arte.
“La información que ofrece es más detallada que la que suelen obtener las autoridades gubernamentales, que a menudo trabajan con recursos insuficientes”, dice el ICIJ.
Entre los personajes vinculados con bienes offshore destacan la superestrella de cricket de la India, Sachin Tendulkar; la cantante Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y el mafioso italiano Raffaelle Amato, “Lell el Gordo”, vinculado con al menos una docena de asesinatos y que una pena de cárcel de 20 años. Los documentos ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España antes de huir de Italia, para instalar en la península ibérica su propio grupo criminal.
Para esta investigación, los abogados de Amato no contestaron solicitudes de comentario. El abogado de Tendulkar dijo que las inversiones del jugador han sido declaradas. Un abogado de Shakira dijo que la cantante declaró sus sociedades offshore y que éstas no otorgaban ventajas fiscales. Representantes de Schiffer dijeron que ella pagó sus impuestos en Reino Unido, donde reside.
En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal, pero estas operaciones suelen consistir en canalizar las ganancias que generan en un país con altos impuestos, a sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones con menores impuestos.
La maquinaria offshore
“El uso de estas guaridas offshore es particularmente controversial en el caso de personajes de la política, porque a menudo les permiten ocultar actividades que podrían resultar poco populares e incluso actividades corruptas”, señala ICIJ.
Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo en las democracias más sólidas. Y su sistema se basa también en instituciones de las élites con sede en Estados Unidos y Europa.
“Un documento de los Pandora Papers muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado por lo menos 3 mil 926 sociedades offshore para sus clientes, de la mano de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma de Panamá dirigida por el exembajador de Panamá en Estados Unidos. El documento muestra que el despacho, también conocido como Alcogal, creó por lo menos 312 compañías en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) a solicitud del gigante de servicios financieros Morgan Stanley”, explica el consorcio.
La investigación Pandora Papers también revela la manera en que Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande de Estados Unidos, ayudó a crear el sistema offshore moderno y sigue siendo un pilar en esta economía de las sombras.
Sin embargo, un vocero de Baker McKenzie dijo a ICIJ que la firma busca proveer la mejor asesoría a sus clientes y se esfuerza en “asegurarse que nuestros clientes se adhieran a la ley y a las mejores prácticas”.
Pero el vocero no respondió de manera específica a muchas preguntas sobre el papel de Baker McKenzie en la economía offshore, argumentando la confidencialidad de sus clientes y el privilegio legal.
El corazón de la industria offshore
Para el conbsorcio, la investigación Pandora Papers es más grande y más global que la de Panama Papers de ICIJ, que sacudió al mundo en 2016 y desembocó en operativos, la adopción de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de los primeros ministros de Islandia y de Pakistán.
“Los Panama Papers provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca. Los Pandora Papers arrojan luz sobre un abanico mucho más amplio de abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore”.
En total, señala, la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29 mil sociedades offshore. Estos dueños vienen de más de 200 países; los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina y China.
Entre los 150 medios que se sumaron a la colaboración destacan el Washington Post, la BBC, Radio France, Ostro Croatia, el Indian Express, The Sandard de Zimbabwe, Le Desk de Marruecos y el Diario El Universo de Ecuador.
Además, un equipo internacional fue necesario para llevar a cabo la investigación, porque los 14 proveedores de los que vienen los documentos tienen oficinas en todo el mundo. Tres de los proveedores pertenecen o son administrados por exfuncionarios; uno fue ministro y otro asesor del presidente en Panamá; un exprocurador general de Belice, por su parte, controla a dos proveedores.
“A cambio de unos cientos o escasos miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar a sus clientes a incorporar sociedades offshore cuyos dueños permanecerán ocultos”, explica.
Los operadores del mundo offshore trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y fideicomisos en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor secrecía y protección para los clientes.
Entre la información revelada, destaca que un contador inglés ayudó,de la mano de abogados en las Islas Vírgenes Británicas, al rey de Jordania, Abdullah II, a comprar 14 residencias de lujo en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.
En este caso, abogados británicos del rey dijeron a ICIJ que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore, y que el rey nunca malversó fondos públicos.
Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tienen conexión con el rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.
“Si el rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta, no solo generaría antagonismo en su pueblo, sino que enojaría a los donantes de Occidente que le han dado dinero”, dijo a ICIJ Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente.
Jordania es uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera del Medio Oriente.
Filtraciones son enviadas por Dios
Cuando los Panama Papers de ICIJ salieron a la luz, en 2016, Imran Khan, estrella pakistaní de cricket que se volvió político con un discurso anticorrupción, expresó: “Las filtraciones son enviadas por Dios”.
Entonces se había revelado que los hijos del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, tenían vínculos con al menos tres sociedades offshore. Eso dio a Khan un pretexto para hundir a Sharif, su rival político.
“Es asquerosa la manera en que se saquea el dinero en los países en desarrollo, de personas que ya fueron privadas de los servicios básicos: salud, educación, justicia y empleo”, dijo a The Guardian.
La corte suprema de Pakistán removió a Sharif de su cargo. Khan se precipitó en sustituirlo en la siguiente elección nacional.
Imran Khan Foto: Reuters
Ahora, los Pandora Papers, se revelan las holdings offshore de personajes cercanos a Khan, incluyendo uno de sus patrocinadores financieros, y familiares de su ministro de finanzas, narra el consorcio. Según un vocero, la administración de Khan elevó la rendición de cuentas y la transparencia como una prioridad alta, y amplió el número de funcionarios que tienen la obligación de declarar sus inversiones.
Otras figuras políticas en el mundo se han expresado también contra el sistema offshore mientras estaban rodeados por ayudantes y apoyos que controlan bienes guardados offshore. Algunos incluso han usado el sistema personalmente.
“Todos los bienes de los servidores públicos deben ser declarados públicamente para que las personas puedan cuestionar y preguntar: ¿Qué es legítimo?”, dijo el presidente keniano Uhuru Kenyatta a la BBC en 2018. “Si no lo puedes explicar, incluyéndome a mí mismo, entonces tengo un caso que resolver”.
Pero los archivos filtrados exhiben a Kenyatta y su madre como beneficiarios de una fundación secreta en Panamá. Otros de sus familiares, incluyendo su hermano y dos hermanas, controlan cinco compañías offshore con bienes por más de 30 millones de dólares. Kenyatta y su familia no contestaron a un cuestionario.
El primer ministro checo, Andrej Babis, una de las personas más ricas de su país, llegó al poder con la promesa de atacar la evasión fiscal y la corrupción.
Los documentos filtrados muestran que, en 2009, Babis inyectó 22 millones de dólares en una cadena de compañías de papel para comprar una propiedad suntuosa en Francia. Babis no contestó a las solicitudes de comentario, pero un vocero dijo que la compañía cumple con los requisitos legales.
Vacío legales… para los ricos
Otro de los políticos que figuran en la larga lista de los Pandora Papers es Tony Blair.
“En febrero, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a los tomadores de decisiones a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre la tierra y los inmuebles”, recuerdam. “Blair, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido”.
Pero según revelan los Pandora Papers, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, adquirieron un edificio Victoriano de 8.8 millones de dólares, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad.
Tony Blair
“Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair se beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400 mil dólares en impuestos sobre la propiedad”.
Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de IVB” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora clausurada.
A través de su abogado, los al-Zayani, que vendieron el inmueble, dijeron que sus sociedades “cumplieron con todas las leyes pasadas y actuales de Reino Unido”.
“Éstos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos, pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) a The Guardian.
En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de 200 mil millones de dólares en entidades fuera del país, no sometidas al impuesto.
Después que banqueros y líderes empresariales se opusieron al aumento de impuestos en la legislación, Guedes, también millonario y exbanquero, accedió a remover el impuesto sobre las ganancias offshore. Las negociaciones sobre la reforma fiscal siguen en curso.
Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las IVB.
Un vocero de Guedes dijo que el ministro declaró la compañía ante las autoridades de Brasil, pero el vocero no entregó documentos que lo demuestren.
EU y la Caja de Pandora
En diciembre de 2018, Bahamas lanzó una legislación que obligaba a las compañías y a algunos trusts o fideicomisos a declarar sus dueños reales a una oficina de registro gubernamental. Algunos políticos de Bahamas se opusieron a la iniciativa. Se quejaron de que el registro ahuyentaría a algunos clientes ricos de América Latina que dejarían de hacer negocios en el Caribe.
Meses después, un documento secreto indicó que la familia del otrora vicepresidente de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, dejó de usar a Bahamas como refugio para su fortuna. Como nueva guarida, eligieron un nuevo lugar ubicado a 2 mil 500 kilómetros de ahí: Sioux Falls, en Dakota del Sur.
Según los documentos, la familia creó fideicomisos en Dakota del Sur para guardar varios activos. La familia Morales no respondió a preguntas sobre el movimiento de sus bienes de Bahamas a Dakota del Sur.
Según los Pandora Papers decenas de millones de dólares se mueven desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado de Estados Unidos escasamente poblado, que se ha convertido en un destinó atractiva para los activos extranjeros. El valor de los bienes guardados en fideicomisos o trusts de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década, hasta alcanzar 360 mil millones de dólares.
“Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York”, señala el consorcio.
Pero Estados Unidos está más interesado en obligar los demás países a entregar información sobre las operaciones bancarias offshore de los estadounidenses que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, las compañías de papel y los trusts registrados en su propio país.
En 2014, Estados Unidos se negó a suscribir un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones –incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo—que hubiera obligado a las instituciones financieras estadounidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas extranjeras.
En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de trusts eran estados de EU, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow.
Con base en los documentos de Pandora Papers, ICIJ y el Washington Post identificaron cerca de 30 fideicomisos basados en Estados Unidos vinculados a personas extranjeras acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas por malas prácticas.
Entre ellos se encuentra Federico Kong Vielman, cuya familia es una de las dinastías más ricas de Guatemala.
En 2014, inspectores laborales de Estados Unidos interpusieron una demanda contra el gobierno de Guatemala, que incluyó acusaciones de que la empresa familiar productora de aceite de palma pagaba menos a sus trabajadores y los exponía a productos químicos tóxicos. Los registros corporativos de la empresa muestran que Kong Vielman fue su tesorero.
Un año más tarde, señala, las autoridades ambientales de Estados Unidos dieron asistencia técnica a Guatemala y descubrieron que la empresa había arrojado contaminantes en el Río Pasión. La empresa familiar, Nacional Agro Industrial S.A., conocida como Naisa, no fue castigada.
Naisa dijo a ICIJ que cumplió con la ley y no contaminó el río. La queja laboral fue resuelta en un panel de arbitraje, dijo la empresa. Kong Vielman se negó en contestar las preguntas sobre el trust de Dakota del Sur.
Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es otro de los latinoamericanos adinerados que abrió fideicomisos en Dakota del Sur. Documentos filtrados muestran que Lasso movió activos hacia dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales.
“Los fideicomisos instalados en Dakota del Sur y en muchos otros estados de EU siguen protegidos por la secrecía, a pesar de que este año se reformó la Ley de la Transparencia Corporativa en Estados Unidos”, señala ICIJ.
Los gastos extraordinarios
Entre los multimillonarios estadounidenses que aparecen en los documentos filtrados, figuran dos magnates de la tecnología: Robert F. Smith y Robert T. Brockman, cuyos fideicomisos han sido investigados por las autoridades de Estados Unidos. Ambos fueron clientes de CILTrust, un proveedor de servicios offshore de Belice operado por Glenn Godfrey, exprocurador general del país centroamericano.
El año pasado, Smith acordó el pago de 139 millones de dólares para evitar un juicio por evasión de impuestos. Un gran jurado de Estados Unidos condenó a Brockman –el mentor y padrino financiero de Smith– por un caso que los fiscales describieron como el mayor fraude fiscal en la historia de Estados Unidos.
Smith se negó a comentar. Brockman se declaró no culpable. Ni CILTrust ni Godfrey han sido acusados de alguna irregularidad. Godfrey no contestó a una solicitud de comentario.
Un despacho legal de Chipre, Nicor Chr. Anastasiades and Partners, aparece en los Pandora Papers como un intermediario offshore para ricos ciudadanos de Rusia. La firma retoma el nombre de su fundador, el presidente de Chipre Nicos Anastasiades, y sus dos hijas son socias.
Los documentos muestran que, en 2015, el director de cumplimiento de Alcogal encontró que el despacho chipriota ayudó Leonid Lebedev, un multimillonario ruso –y a la par exsenador– a esconder su propiedad sobre cuatro sociedades mediante el registro de empleados de la firma como dueños de las entidades de Lebedev.
Lebedev, un magnate del petróleo y productor de cine con conexiones en Hollywood, huyó de Rusia en 2016, acusado por las autoridades de desviar 220 millones de dólares de una empresa en el sector energético. Lebedev no contestó a las solicitudes de comentario. No está claro cuál es el estatus de su caso en Rusia.
El despacho chipriota también preparó cartas de recomendación para el magnate acerero ruso Alexander Abramov, incluso días después que el gobierno de Estados Unidos incluyó el multimillonario en su lista de oligarcas sancionados cercanos al presidente Vladimir Putin. Abramov no contestó a las solicitudes de comentario.
Theophanis Philippou, el director de administración de la firma, dijo a la BBC –un socio de ICIJ—que nunca engañó a las autoridades al esconder la identidad del dueño de una compañía y se negó a comentar sobre sus clientes, al igual que otros, citó las reglas de confidencialidad de su oficio.
Vladimir Putin
Konstantin Ernst, ejecutivo de la televisión y productor nominado a un Óscar, es otro ruso ligado a Putin que aparece en los Pandora Papers. Se le identifica como el gran arquitecto de la imagen de Putin. Ernst tuvo la oportunidad de participar en un negocio altamente lucrativo, poco tiempo después de producir las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, en espectáculos que impulsaron los niveles de aceptación de Putin dentro y fuera del país.
Ernst se convirtió en un socio discreto en un enorme contrato de privatización con fondos del Estado, escondido debajo de varias capas de sociedades offshore: se trataba de un negocio para comprar decenas de cines y propiedades colindantes de la ciudad de Moscú.
Según lo revelado por el consorcio, en 2019, las participaciones personales de Ernst en la operación alcanzaron los 140 millones de dólares. Ernst se negó a contestar un cuestionario, dice.
Acumular y esconder la riqueza
La activista Mae Buenaventura se unió a la lucha para asegurar el regreso a Filipinas de los miles de millones de dólares que el dictador Ferdinand Marcos, sus familiares y cómplices, escondieron en cuentas bancarias de Suiza y en otras ubicaciones difíciles de rastrear.
Muchos en su país saben que los ricos tienen formas de acumular riquezas y también de esconderlas de tal manera que la gente común no puede dar con ellas, dijo Buenaventura a ICIJ.
El escándalo Marcos también fue una lección para el mundo y fomentó los esfuerzos por buscar el dinero ilícito y castigar a las personas que lo escondieron.
En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.
Cuando un proveedor de servicios offshore es expuesto o sufre presiones de las autoridades, otros aprovechan su mala suerte y la convierten en un argumento de mercadotecnia para atraer hacia ellos a los clientes que huyen de él hacia refugios más seguros.
Un análisis de ICIJ identificó cientos de compañías offshore que terminaron sus relaciones con el despacho Mossack Fonseca, que quedó destrozado después de la publicación de los Panama Papers. Otros proveedores tomaron entonces el control de las sociedades como agentes offshore.
En Filipinas, el dinero que circula en las sombras sigue siendo un problema, a pesar de la atención prestada al botín offshore de Marcos. En años recientes, el departamento de Estado de EU tachó a Filipinas como “una de las principales jurisdicciones de lavado de dinero”.
Entre los personajes filipinos citados en los Pandora Papers incluyen a Juan Andrés Donato Bautista, entre 2010 y 2015 presidente de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, un panel creado para rastrear los millones de Marcos.
Un mes después de su nombramiento a la cabeza de la comisión, Bautista creó una sociedad de papel en IVB, según documentos filtrados. Posteriormente, fue postulado para dirigir la agencia electoral nacional, pero unos legisladores lo vetaron en 2017 luego que su esposa afirmó que él escondió millones de dólares en cuentas bancarias no declaradas.
En entrevista telef+onicsa con ICIJ, Bautista dijo que creó la sociedad de IVB siguiendo el consejos de banqueros antes de incorporarse al gobierno. Negó cualquier irregularidad o cargo formal en su contra.
A pesar de los fracasos de Filipinas y otras naciones por reducir el flujo de dinero escondido, Buenaventura y otros impulsores de reformas confian en que existen motivos de esperanza.
Las autoridades de Filipinas han recuperado cerca de 4 mil millones de dólares que fueron robados por Marcos y su círculo y los usaron para comprar terrenos para campesinos sin tierra y para compensar a familiares de personas asesinadas o víctimas de “desaparición forzada” por el régimen de Marcos, señala ICIJ.
“Muchos obstáculos permanecen. Los grandes bancos, despachos legales y otros grupos poderosos a menudo se oponen a la implementación de reglas de transparencia más fuertes y a los controles más estrictos de las autoridades contra los abusos offshore. Y en Filipinas y en muchos otros países, los activistas contra la corrupción enfrentan amenazas legales, detenciones y agresiones”, sostiene el consorcio.
En el 49 aniversario de la declaración de Ley Marcial por Marcos, manifestantes exigieron medidas similares del gobierno de Duterte.
Buenaventura Asegura que ella y otros activistas van a seguir trabajando para exhibir las riquezas “profundamente escondidas”.
“Nuestro lema es: La verdad saldrá a la luz”, afirma.
Los Pandora Papers son una colaboración global entre Quinto Elemento Lab y la organización sin fines de lucro Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Source link