A pesar de su intención oficial de proteger la privacidad de los usuarios en la cadena, los mezcladores de criptomonedas como Efectivo Tornado supuestamente son utilizados a menudo por delincuentes para lavar dinero. Si bien la mayoría de las cadenas privadas por defecto siguen sin ser descifradas por las agencias gubernamentales, no son cadenas de bloques de contratos inteligentes como Ethereum y, por lo tanto, son objetivos poco atractivos o imposibles para los piratas informáticos.
Debido a que las cadenas de bloques permiten transferencias de dinero digitales entre pares sin bancos ni supervisión regulatoria, presentan opciones atractivas para los ciberdelincuentes que, de lo contrario, tendrían que realizar transacciones con efectivo físico. Sin embargo, la mayoría de las cadenas de bloques son “público“, lo que significa que el historial de transacciones de cada cuenta y los saldos de tokens son visibles para todos, lo que hace que las cadenas de bloques sean una opción riesgosa para el lavado de dinero. Si bien esta es una gran característica para evitar que los ciberdelincuentes tengan una escapada segura para sus delitos y permite que técnicas como el lanzamiento aéreo de NFT combatir las estafas criptográficas, también expone a los usuarios doxed al riesgo de ser robados o chantajeados.Para proteger la privacidad de los usuarios, los desarrolladores de blockchain crearon mezcladores de criptomonedas, que toman los depósitos de criptomonedas de muchos usuarios para “mezcla“los juntan, y días después son retirados a carteras de nueva creación que no tienen afiliación a sus dueños. Si bien se crearon oficialmente con buenas intenciones”,batidorasDesde entonces, se han utilizado principalmente como un servicio automatizado de lavado de dinero conectado a muchos hacks de alto perfil. Gracias a los mezcladores, un pirata informático o estafador puede ocultar su historial y luego cobrar su criptografía a través de canales legítimos.
U.Hoy informó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó Tornado Cash a su lista de entidades sancionadas de Nacionales Especialmente Designados, junto con docenas de direcciones de Ethereum. Este movimiento se produjo después de muchos meses de hacks de alto perfil que han sido testigos del robo de más de $ 1B en criptomonedas de muchos proyectos, especialmente puentes de cadena de bloques que contienen cientos de millones de dólares en criptografía, ya que cada pirata informático utilizó un servicio de mezcla después para comenzar el proceso de lavado de tokens robados. Si bien los mezcladores están limitados en cuanto a la cantidad que pueden procesar debido a la baja liquidez, con el tiempo suficiente aún pueden lavar grandes sumas de dinero de manera segura.
Los mezcladores no son la solución para la privacidad
La privacidad es un tema controvertido dentro de blockchain, ya que si bien protege a los usuarios amigables de los delincuentes y los gobiernos corruptos, también protege a los delincuentes de las fuerzas del orden. Se alienta a los nuevos usuarios a aprender los diversos “ataques” que pueden robar sus criptos, los más comunes son los ataques de criptophishing (que son fáciles de evitar). Uno de los ataques más simples y temidos se llama alegremente “Ataque de llave inglesa de cinco dólares“. La idea es simple: la identidad y la dirección de un poseedor rico de criptomonedas se descubren y/o se filtran en línea, lo que lleva a que un ladrón aparezca con un arma física (como una llave inglesa de $5) para amenazarlo o atacarlo hasta que transfiera su reserva de criptomonedas a la billetera criptográfica del ladrón. La única protección que tienen los usuarios de blockchain contra el robo a mano armada es el pseudoanonimato predeterminado de las billeteras criptográficas y la seguridad operativa (“seg op“) prácticas, todo lo cual se va por la ventana cuando se ven comprometidas.
La transparencia de Blockchain es la razón por la que Web3 no es seguro para la adopción masiva, ya que la mayoría de los usuarios no conocen lo suficiente sobre Blockchain para comprender sus riesgos de seguridad actuales, y se necesitan mejores soluciones para proteger las identidades de los usuarios sin empoderar a los delincuentes. Si bien los mezcladores son una forma efectiva de proteger a los usuarios, también son difíciles e ineficientes de usar y, debido a la baja liquidez, no pueden procesar muchas criptomonedas a la vez. También son servicios flagrantes de lavado de criptomonedas y no son una solución viable para el problema de la privacidad. Las técnicas criptográficas de nivel de protocolo avanzado, como las pruebas de conocimiento cero, son mucho más prometedoras, y también se pueden construir otras soluciones de segunda capa para cumplir este propósito, pero aún es demasiado pronto para saber cuál será la solución a largo plazo.
Los mezcladores se han ganado una mala reputación en blockchain como servicios de lavado de criptomonedas utilizados por piratas informáticos para salirse con la suya con el delito cibernético, a pesar de la supuesta intención noble detrás de su creación. Gobiernos que sancionan a mezcladores como Efectivo Tornado es razonable, ya que sus beneficios para los usuarios amigables son superados por sus beneficios para los delincuentes, que son perjudiciales para todos.
Fuentes: U.Today, Departamento del Tesoro
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