En México, se reporta el incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad, así como fraudes a través de la venta de productos milagro.
México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).
Con ello, “refrenda el compromiso en la lucha contra el Lavado de Dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, como presidente del grupo y la Misión México en la Organización de Estados Americanos (OEA)”, destacó la UIF en un comunicado.
Durante la sesión realizada de manera virtual, el titular de la UIF, Santiago Nieto, agradeció que hayan confiado en México para asumir este cargo en coordinación con las autoridades de Paraguay y juntos seguir combatiendo el Lavado de dinero en la región a través de la coordinación e intercambio de información financiera.
Este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional, resaltó Nieto.
Y es que se busca avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.
El titular de la UIF indicó que México ha tenido Reformas Constitucionales que ha puesto al día a nuestro país en el tema de extinción del dominio, como ya lo hacen otros países de la región. Agregó que hay que entender que el lavado de dinero es
un delito de carácter supranacional que solo se combatirá con la coordinación entre los países.
Nieto Castillo dijo que en el contexto de la pandemia los delitos que en México se están dando son el incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad, así como fraudes a través de la venta de productos milagro para “curar” el COVID.