Respecto a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, aclaró que ya concluyó el plazo de 10 años para ser considerados expedientes que pudieran llevarse ante los tribunales.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró que en cuanto a posibles investigaciones por casos de corrupción que involucraron a ex presidentes de México, “en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque los posibles delitos no se encontrarían prescritos, no así en los casos de Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari”, porque ya concluyó el plazo de diez años para ser considerados expedientes que pudieran llevarse ante los tribunales.
Respecto a Ernesto Zedillo Ponce de León (presidente en el período 1994-2000), el titular de la UIF no mencionó nada.
Al participar en el foro: “El combate a los cárteles”, organizado por El Colegio de México, Nieto Castillo refirió que en el caso de los ex presidentes, “lo que se tendría que hacer ante esta situación de que no poder impulsar una acción jurídica, por lo menos, sí sería tener una investigación, una especie de comisión de la verdad para conocer los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía sepa los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador”, de acuerdo con La Jornada.
El titular de la UIF consideró que una investigación de este tipo “podría ser una buena salida en razón de que nuestro sistema jurídico establece la conclusión de las responsabilidades penales” a los diez años.
Respecto al ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, el titular de la UIF dijo: “nosotros llegamos a García Luna por la investigación de (del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo) Medina Mora; en esa indagatoria, los propios agentes de la DEA me dicen que busquemos la relación entre ambos —quienes después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón—, y nosotros encontramos entonces la red de protección de la empresa Nunvav, constituida en Panamá en 2005, y que empezó a operar en México en 2011 y tendría ganancias 2 mil 600 millones de pesos”.
Asimismo encontramos la empresa Glac, Security Consulting Technology Risk, de García Luna, donde también encontramos transferencias ilícitas y el dinero enviado a Curazao, Letonia, Tel Aviv, Panamá y Estados Unidos, para pagar el nivel de vida de García Luna”.
Respecto a posibles vínculos de García Luna con la delincuencia organizada, señaló que ya se ha solicitado la información a autoridades de Estados Unidos, quienes respondieron que después de la audiencia se podrá tener algo de las pesquisas, porque la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República está relacionada con corrupción política y no por un un tema de vinculación con delincuencia organizada.