La agencia del gobierno holandés responsable de investigar los delitos financieros dijo que arrestó a una persona sospechosa de ser un desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, sancionado por los Estados Unidos, en un movimiento que ha inquietado a algunos defensores de las criptomonedas y la privacidad.
El Servicio de Información e Investigación Fiscal dijo el viernes que se sospecha que el hombre arrestado de 29 años está involucrado en “ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero” a través del popular servicio de mezcla de criptomonedas.
“No se descartan múltiples arrestos”, dijo. La agencia agregó que arrestó al individuo en Ámsterdam.
La medida se produce días después de que el gobierno de EE. UU. sancionara a Tornado Cash, un servicio que permite a los usuarios enmascarar sus transacciones mezclando fondos de diferentes fuentes antes de enviarlos al destino final, por su papel en permitir el lavado de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares. a través de su plataforma.
Tornado Cash se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde que se creó en 2019, dijo el Tesoro de los EE. UU. La plataforma también se usó para lavar fondos robados en la filtración de $600 millones de Ronin Bridge y un compromiso de $100 millones de Harmony Bridge a principios de este año, según firmas de seguridad.
Al menos $ 1.5 mil millones en ganancias de delitos como ransomware, piratería y fraude se han lavado a través de Tornado Cash hasta la fecha, dijo la plataforma de análisis Elliptic a TechCrunch a principios de esta semana.
Los defensores de las criptomonedas y la privacidad han criticado la medida de la agencia holandesa, argumentando que las vías de pago convencionales se han utilizado para mucho más lavado.
Tendré que arrestar a los desarrolladores detrás de Swift, Ach Network, Visa, Mastercard porque tengo entendido que las transacciones fraudulentas y el lavado de dinero ocurren en las redes financieras globales.
— Mike D🫡das (🏌️♂️, ⛳️) (@mdudas) 12 de agosto de 2022
La privacidad no es un delito.
Desarrollar herramientas para mantener su privacidad no es un delito.
— Washington Sánchez (@drwasho) 12 de agosto de 2022
Recuérdame, por favor, ¿alguna vez arrestaron a los banqueros de HSBC?
si el código es voz, ¿cómo justifica Estados Unidos arrestar a los desarrolladores como responsables de crear fosos de privacidad?
La RPDC es mala, ya que facilita que Irán/Rusia eludan las acciones; también es mala, pero ¿por qué perseguir a los desarrolladores?https://t.co/CjtSiofIEA
— Maya Zehavi (@mayazi) 12 de agosto de 2022
La acción de la agencia holandesa ilustra aún más el creciente interés de las autoridades de todo el mundo por los llamados mezcladores de criptomonedas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a principios de este año a Blender, otro servicio de mezcla de criptomonedas.
El Equipo Cibernético Avanzado Financiero de la agencia holandesa “sospecha que a través de Tornado Cash se ha utilizado para ocultar flujos de dinero criminal a gran escala, incluso de robos (en línea) de criptomonedas (los llamados hacks y estafas criptográficas). Estos incluyeron fondos robados a través de hacks por parte de un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte. Tornado Cash comenzó en 2019 y, según FACT, desde entonces ha logrado una facturación de al menos siete mil millones de dólares”, dijo en el comunicado.
A raíz de la sanción de EE. UU., varias empresas, incluidas GitHub, Circle, Alchemy e Infura, han suspendido o cancelado cuentas vinculadas a Tornado Cash.
El token TORN de Tornado Cash cayó a $ 13,7 desde $ 16,5 en las noticias, ampliando su caída este mes. El token ha caído más del 50% en los últimos siete días, según CoinMarketCap.
El gobierno de los Estados Unidos quiere que cada transacción de criptomoneda sea rastreada, monitoreada y vinculada a una persona.
Este es el tema unificador entre la acción de hoy contra Tornado Cash, las acciones contra los intercambios, las acciones contra nosotros, etc.
— LBRY 🚀 (@LBRYcom) 8 de agosto de 2022