La Unidad de Inteligencia Financiera participó en reunión sobre lavado de dinero de la OEA.
Con el objetivo de compartir medidas innovadoras entre países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participan en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos en Lavado de Activos.
A través de un comunicado, la UIF informó que este tipo de reuniones buscan “generar acciones que permitan enfrentar de una manera más eficaz el combate al lavado de activos en el hemisferio en el contexto de la pandemia Covid-19”.
“Cabe mencionar que la UIF realiza diversas investigaciones sobre presuntas acciones de lavado dinero y bloqueo de cuentas en el tema de Covid-19”.
La UIF informó que también realiza acciones conjuntas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para prevenir fraudes en el contexto de la pandemia.
“La colaboración y coordinación con instituciones internacionales es fundamental para el combate al lavado de dinero así como para la eliminar la corrupción”, sostiene el comunicado oficial.