El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este domingo una investigación como Pandora Papers, basada en una serie de documentos que muestran cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis, Sebastián Piñeda, Luis Abinader o Guillermo Lasso tienen activos en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades.
Entre los nombres citados está el rey Abdalá de Jordania, quien ha adquirido importantes propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de más de 80 millones de euros. Desde que llegó al trono en 1999 habría comprado 15 casas en Malibó (California, Estados Unidos) o Londres.
Te puede interesar | Pandora Papers: El dinero de políticos mexicanos y sus familias desembarca en paraísos fiscales
Los abogados del monarca aseguran que estas propiedades se adquirieron con fondos particulares y que también se destinan a proyectos para la ciudadanía. Así, defendieron la compra de propiedades a través de empresas pantalla por motivos de privacidad y seguridad.
También aparece el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que tienen en propiedad una red de empresas en paraísos fiscales o el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por valor de millones de euros en paraísos fiscales.
En el caso del presidente ruso, Vladimir Putin, los Papeles de Pandora revelan propiedades en Mónaco mientras que el primer ministro checo, Andrej Babis, un multimillonario, no declaró una empresa que posee dos mansiones de 12 millones de dólares en el sur de Francia.
Para Babis la revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, puesto que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, “Sí” en checo) es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.
También el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, tiene testaferros que tienen en propiedad empresas en paraísos fiscales, igual que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.
De acuerdo con la investigación, Lasso operó hasta 14 sociedades offshore, que cerró a medida que el gobierno de Rafael Correa impulsó una ley que impidió a los candidatos a ser beneficiarios de empresas en paraísos fiscales.
Te puede interesar | Pandora Papers: Yates, aviones y mansiones, las compras de los multimillonarios mexicanos mediante las offshore
Al presidente de Chile, Sebastián Piñera, se le relaciona con la venta de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 al empresario Carlos Alberto Délano, un amigo de la infancia. Mientras que en Chile la operación aparece como de 14 millones de dólares, en las Islas Vírgenes consta por 138 millones de dólares.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, aparece relacionado a las sociedades panameñas Littlecot Inc. y Padreso SA, creadas antes de que fuera presidente.
Otro de los nombres que aparecen es el del presidente azerí, Ilham Aliyev, y su familia, acusados de expoliar las riquezas de su propio país. Según la investigación, el entorno de Aliyev ha comprado propiedades en Reino Unido por más de 400 millones de libras (unos 541 millones de dólares). Una de las propiedades de Aliyev se vendió a la Casa Real británica con un beneficio de 31 millones de libras.
Los Pandora Papers siguen la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos.
Los documentos son de 14 empresas de servicios financieros de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
“Nunca ha habido algo a esta escala. Muestra la realidad de las empresas en paraísos fiscales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos”, destacó un portavoz del ICIJ, Fergus Shiel.
“Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, añadió. La investigación “abre una caja de muchas cosas”, lo que da nombre a la filtración.
En esta última filtración del ICIJ participaron más de 600 periodistas de 117 países y medios reconocidos de todo el mundo.
(Con información de Europa Press)
Source link