Cinco personas, incluido un exgobernador de Venezuela y un socio de un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, han sido acusadas de lavado de dinero en relación con una trama de sobornos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación formal, a la que tuvo acceso Aristegui Noticias, alega que las cinco personas lavaron las ganancias de un plan de soborno para obtener y retener contratos inflados a través de un programa estatal venezolano de distribución de alimentos, conocido como CLAP.
Los cinco acusados son el colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 57 años; su hijo Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años; el exgobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, de 55; Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50, y Ana Guillermo Luis, de 49 años.
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El documento de la corte federal detalla que desde 2016 Álvaro Pulido y su hijo comenzaron a utilizar la empresa Group Grand Limited para comprar alimentos en México a precios bajos, armar cajas de despensas y exportarlas a Venezuela con precios inflados.
Este esquema funcionó a través del pago del pago de sobornos al entonces gobernador José Gregorio Vielma Mora, generando ganancias ilegales de millones de dólares, dice la acusación.
Pulido Vargas es socio comercial desde hace mucho tiempo del también empresario colombiano Alex Saab, quien es cercano al presidente venezolano y fue extraditado a los Estados Unidos el fin de semana para enfrentar cargos de lavado de dinero.
En 2019 el Departamento Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Pulido Vargas junto con Saab por un supuesto plan de lavado de dinero.
Saab fue acusado por el gobierno estadounidense de ser un “especulador” que se enriqueció mediante contratos del programa de distribución de alimentos estatal.
Al mismo tiempo que Saab y Pulido fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, también fueron incluidos en la ‘lista negra’ tres hijastros de Nicolás Maduro y 13 empresas ligadas al mandatario.
Los hijos de Cilia Flores, esposa de Maduro, llamados Walter Jacob Gavidia, Yosser Faniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, conocidos como “los chamos”, son acusados de haber recibido sobornos de Saab y Pulido, a quienes favorecieron con contratos del gobierno.
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Según el reporte del Departamento del Tesoro, publicado el 25 de julio de 2019, “a través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios comerciales y familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo”, incluidos los hijastros de Maduro.
Las compañías implicadas en la red de corrupción del CLAP son: Asasi Food FZE, Group Grand Limited, Group Grand Limited SA de CV, Group Gran Limited General Trading, Mulberry Project Yatirim Anonim Sirketi, La fundación Seafire, CI Fondo Global de Alimentos (LTDA), Emmr y CIA., Global Structure SA,Multitex International Trading SA, Sun Properties LLC, Clio Management Cor y Silver Bay Partners FZE.
José Gregorio Vielma Mora es un político del partido gobernante venezolano que fue gobernador del estado andino de Táchira y ahora es diputado.
Se acusa que el menos entre 2015 y 2020 conspiraron con otros para lavar el dinero de cuentas bancarias en Antigua, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares a través de cuentas de Estados Unidos.
La acusación formal establece que el grupo recibió más de mil 600 millones de dólares de Venezuela y transfirió alrededor de 180 millones de dólares a través o hacia Estados Unidos.
Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima total de 100 años en prisión, dijo el Departamento.
Eslabón clave
Alex Saab compareció este lunes ante el tribunal federal de Miami, Florida, ante el cual será procesado por blanqueo de dinero por un total de 350 millones de dólares y por participar en el esquema de sobornos de CLAP.
Tras su extradición de Cabo Verde a Estados Unidos el pasado sábado, Saab hizo su presentación inicial en audiencia virtual ante el juez federal John J. O’Sullivan del Juzgado de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mismo tribunal que ahora lleva el caso de los cinco acusados este jueves.
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A Saab se le imputan siete cargos de lavado de dinero, así como un cargo de conspirar para cometer lavado de dinero.
De acuerdo con el documento del caso 1:19-cr-20450-RNS, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos.
Los acusados y sus cómplices son acusados de aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, según el cual se podían obtener dólares a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando a funcionarios del gobierno para que obtener las autorizaciones.
Con información de Reuters
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