El Departamento de Justicia busca incautar propiedades inmobiliarias de lujo en Miami Beach, The Hamptons y la ciudad de Nueva York valoradas en $75 millones y pertenecientes al oligarca ruso Viktor Vekselberg como parte de la Operación “KleptoCapture”, según confirmó NBC News.
Viktor Vekselberg es un multimillonario y aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, dijeron previamente a NBC News fuentes familiarizadas con el asunto.
Documentos judiciales, que fueron presentados este viernes, revelan detalles tras las redadas llevadas a cabo por el Departamento de Justicia y el equipo de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.
Los fiscales alegan que el socio comercial de Vekselberg, Vladimir Voronchenko, previamente acusado, violó las sanciones de Estados Unidos y estuvo involucrado en el lavado de dinero internacional.
Según los fiscales, después de que Vekselberg fuera sancionado en 2018, Voronchenko intentó vender la propiedad de Park Avenue y Southampton, en Nueva York, sin obtener la aprobación adecuada de Estados Unidos en violación de las leyes de sanciones.
Voronchenko recibió una citación de un jurado de acusación en mayo del año pasado en Fisher Island, una exclusiva isla de Florida, y, según los fiscales, tomó un vuelo de Miami a Dubai para luego viajar a Moscú el 22 de mayo. Sigue siendo un fugitivo hasta el día de hoy, dicen los fiscales.
En abril, Estados Unidos confiscó el superyate de $90 millones de Vekselberg en España. La incautación fue una de las primeras sanciones impuestas dirigidas a los activos de las élites rusas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte del país.
Vekselberg también ha sido objeto de una investigación del Departamento de Justicia sobre denuncias de fraude bancario, aunque no se han presentado cargos.
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