El ex director ejecutivo y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, presentó una moción previa al juicio para desestimar 10 de los 13 cargos en su contra, según el tribunal. documentos.
Bankman-Fried está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, antes de su juicio previsto para octubre por cargos que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para malversar fondos de clientes.
También se enfrenta a demandas de la SEC y la CFTC por cargos similares, así como del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por supuestamente sobornar a funcionarios chinos con “al menos 40 millones de dólares”.
En la presentación del lunes, los abogados de Bankman-Fried del bufete de abogados Cohen & Gresser buscan desestimar la conspiración para cometer fraude electrónico y cargos de fraude bancario.
Los abogados también buscan desestimar algunos otros cargos, incluidos los cargos de soborno y contribución política.
Sin embargo, sus abogados no apelaron tres cargos: conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.
En enero, Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos penales estadounidenses. La decisión, junto con esta moción previa al juicio, podría convertirse en una larga batalla legal.
A fines de diciembre, el cofundador y ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos penales federales en relación con el colapso de FTX. Los dos también enfrentan sanciones civiles de la SEC y la CFTC junto con los cargos penales.
Wang y Ellison planean cooperar con los fiscales y serán testigos importantes dados sus estrechos vínculos tanto con Bankman-Fried como con FTX y su fondo de cobertura criptográfico afiliado, Alameda.
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