Lo que debes saber
- El director general de una compañía prestamista de un plan de protección de pagos ha sido arrestado por múltiples cargos de fraude y robo de identidad agravado en relación con solicitudes de préstamos falsas enviadas a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (o PPP), dijeron fiscales federales.
- Rafael Martínez, de 56 años y de Franklin Lakes, Nueva Jersey, fue acusado de un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de hacer declaraciones falsas a un banco, según las autoridades.
- Según los fiscales, Martínez usó los fondos obtenidos de manera fraudulenta para comprar artículos de lujo, incluida una villa en República Dominicana, varios vehículos de lujo (un Bentley, Porsche y Ferrari, entre otros) y aviones privados.
NUEVA YORK – El director general de una compañía prestamista de un plan de protección de pagos fue arrestado por múltiples cargos de fraude y robo de identidad agravado en relación con solicitudes de préstamos y prestamistas falsos enviados a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (o Paycheck Protection Program, mejor conocido como PPP) y el uso de los millones de dólares obtenidos de manera fraudulenta para financiar una vida de lujo que incluía una villa en República Dominicana, un Ferrari y jets, dijeron fiscales federales en la ciudad de Nueva York.
Rafael Martínez, de 56 años y de Franklin Lakes, Nueva Jersey, fue acusado de un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de hacer declaraciones falsas a un banco, según las autoridades.
Si es declarado culpable, Martínez podría pasar décadas tras las rejas. La información del abogado de Martínez no se conoció de inmediato.
Según los fiscales, Martínez usó representaciones y documentos falsos en abril de 2020 para obtener de manera fraudulenta la aprobación de la Administración de Pequeñas Empresas (o SBA por sus siglas en inglés) de EEUU para que su empresa, MBE Capital Partners, LLC, fuera un prestamista no bancario a través del PPP.
Luego, Martínez supuestamente usó esa aprobación para obtener aproximadamente $932 millones en capital para emitir préstamos PPP y ganar más de $71 millones en honorarios de prestamistas.
Según los fiscales, Martínez usó los fondos obtenidos de manera fraudulenta para comprar artículos de lujo, incluida una villa en República Dominicana, varios vehículos de lujo (un Bentley, Porsche y Ferrari, entre otros) y aviones privados.
“Como se alega, Rafael Martínez fingió convertir su empresa MBE Capital Partners en un prestamista PPP de casi mil millones de dólares”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
“Martínez no solo supuestamente mintió a una institución financiera para obtener casi $300,000 en fondos de préstamos PPP para MBE Capital, sino que luego presentó estados financieros fraudulentos para que la SBA aprobara MBE Capital y para obtener más de $800 millones para emitir préstamos PPP. Al hacerlo entonces, Martínez y su compañía ganaron más de $70 millones en honorarios de prestamistas de la SBA, que, entre otros artículos de lujo, gastó audazmente en una villa en la República Dominicana, un Ferrari y aviones privados”.
El agente especial a cargo Thomas Fattorusso, del Servicio de Impuestos Internos, Unidad de Investigación Criminal, compartió sentimientos similares y dijo en un comunicado: “Las empresas estadounidenses y sus empleados han estado luchando debido a una pandemia global sin precedentes, y el Programa de Protección de Cheques de Pago fue creado para servir como una red de seguridad. Se alega que Martínez obtuvo fondos de manera fraudulenta a través de este programa como receptor y como prestamista y, de hecho, robó fondos de sus compatriotas estadounidenses para poder comprar una mansión en Nueva Jersey, una villa en el extranjero y varios vehículos de lujo”.
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