Están representantes en la mira…
Las autoridades mexicanas se encuentran atentas a la investigación que se hace en Argentina sobre la posible evasión y lavado de dinero en transferencias de jugadores argentinos a la Liga MX, aunque no se les ha solicitado su colaboración o alguna información al respecto.
👉 Investigan la Asociación del Fútbol Argentino y cuatro clubes más por lavado de dinero y evasión en las transferencias de jugadores. Los agentes de la PSA allanan también el club Independiente, Racing, Gimnasia y Unión. pic.twitter.com/fYmjQWVRSE
— PorMinutos (@por_minutos) September 29, 2021
Según fuentes, las autoridades mexicanas están enteradas de la investigación que se hace en Argentina y la cual provocó que ocho clubes del balompié de ese país, además de las instalaciones de la Asociación de Futbol Argentino hayan sido allanadas, para continuar con las pesquisas.
En estos momentos agentes de la Policia Argentina, realizan un allanamiento en la #AFA y en los clubes #Racing #Independiente #GimnasiayEsgrima y #UniondeSantaFe, por presunto lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores.#Argentina#Futbol#Futbolargentino pic.twitter.com/2Qkt5a7DoH
— Agente de Futbolistas (@AGENTEFUTBOL) September 29, 2021
La investigación es en contra de los representantes de los jugadores y se revisan transferencias que se hicieron desde el 2015 a la fecha, en las que, según un comunicado del club Gimnasia y Esgrima, está el apoderado de Maximiliano Meza, actual jugador de los Rayados del Monterrey.
En la Liga MX existen algunos controles para evitar que dinero procedente de actividades ilícitas o prácticas ligadas al lavado de dinero entren al futbol mexicano, gracias al control financiero que se ha impuesto a los clubes y los acuerdos que se han firmado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
#Deportes | UIF y Liga MX firman acuerdo para prevenir evasión fiscal y lavado de dinero en el futbol mexicano #Video 👉 https://t.co/LYdAq61ty8 pic.twitter.com/QG6isB7Frt
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 22, 2019
“Nos han pedido el apoyo para revisar algunas personas morales, empresas relacionadas con equipos de futbol, estamos en la colaboración con ellos, no puedo dar datos en virtud del sigilo de las investigaciones, ya que en este caso en particular no se han presentado denuncias”, comentó Santiago Nieto, el titular de la UIF, en septiembre del 2020.
Por ahora, las autoridades mexicanas sólo observan el rumbo de las investigaciones que se realizan en Argentina, que involucra a ocho clubes de ese país, e iniciaron desde el 2019, de acuerdo a un comunicado de Unión de Santa Fé.
(Con información de ESPN)