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Fiscalía de Colombia acusa a Nicolás Petro por blanqueo y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía de Colombia imputó formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el marco de su campaña electoral. El juzgado especializado de Barranquilla ha fijado para los próximos 29 y 20 de abril la audiencia preparatoria del juicio…
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Por enriquecimiento ilícito, dan a exfuncionario de Oaxaca casi 2 años de cárcel
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra Tito Carlos Rangel Hernández identificado como ex efe de finanzas de la Secretaría de Salud Estatal por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. En un comunicado, la Fiscalía estatal detalló que se realizaron las indagatorias correspondientes después de recibir una denuncia…
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Indagan a esposa de exgobernador de Durango por enriquecimiento ilícito
Elvira “N”, esposa del exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, es investigada desde hace 15 días por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, confirmó el fiscal anticorrupción Noel Díaz Rodríguez. El funcionario informó que la carpeta se abrió a partir de una denuncia ciudadana. …hay una carpeta que se inició, que fue también público, es…
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Juez anula prisión preventiva contra exgobernador Eugenio Hernández, acusado de enriquecimiento ilícito
Por Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, lucha por cancelar su extradición a Estados Unidos y por derrumbar el último caso judicial que le imputa la Fiscalía Anticorrupción. Por primera vez, la y los abogados que defienden al exmandatario estatal afirmaron que 3 de las 4 acusaciones estatales…
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Denuncian que Irán retomó programa nuclear de enriquecimiento de uranio en planta subterránea: Reuters
Irán comenzó a enriquecer uranio con una de las tres cascadas (o grupos) de centrifugadoras IR-6 avanzadas instaladas recientemente en su planta subterránea de Natanz, según un informe del organismo de control atómico de la ONU a los Estados miembros, que Reuters conoció el lunes. Irán está usando la cascada de hasta 174 máquinas para…
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La Fiscalía anuncia tres investigaciones contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
El expresidente de México Enrique Peña Nieto en una foto de archivo.Leonardo Muñoz (EFE) La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado este martes que “mantiene” abiertas tres investigaciones contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018). “El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL”, ha detallado…
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Cártel Inmobiliario | Detienen a exfuncionario de Benito Juárez, Luis Vizcaíno, por posible enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este sábado sobre la detención de Luis Viscaíno Carmona, ex director general de Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez en el período comprendido entre 2009 y 2016. Lo anterior, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, en relación al…
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Prisión preventiva a exfuncionario de Mancera por posible enriquecimiento ilícito
Por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, un juez de control le impuso prisión preventiva justificada a Julio César Serna Chávez, jefe de gabinete durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Durante su audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el agente del…
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Fiscalía CDMX detiene a exjefe de gabinete de Mancera; lo acusa de enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la noche del sábado que cumplió una orden de aprehensión contra Julio César “S”, quien fue jefe de gabinete, así como coordinador general y administrador de la Central de Abasto (Ceda) durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. La institución señaló en su…