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FGR acusa a tres mandos militares de Aduanas por presunto huachicol fiscal: Reforma
La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender a tres integrantes del Ejército mexicano que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros y que presuntamente permitieron el ingreso ilegal de 144 millones de litros de hidrocarburos al país, en uno de los mayores casos de huachicol fiscal detectados hasta ahora, señaló este lunes…
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Buscaglia advierte que EE.UU. llevará las investigaciones por huachicol fiscal a la esfera política
El analista político y académico Edgardo Buscaglia sostuvo que las investigaciones de autoridades estadounidenses sobre las redes vinculadas al tráfico ilegal de combustibles representan un reconocimiento tardío de un fenómeno que, afirmó, ha sido documentado desde hace años por periodistas, especialistas y autoridades de ambos países. Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, celebró que…
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Monreal pide que EE.UU. entregue a FGR pruebas sobre huachicol fiscal
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a las autoridades estadounidenses entregar pruebas a la justicia mexicana sobre el uso de recursos obtenidos mediante el llamado “huachicol fiscal” para financiar campañas políticas y sobornar a funcionarios en México. El señalamiento de Estados Unidos viene contenido en informes del Departamento del…
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Huachicol fiscal financia campañas, medios y corrupción política: informe de Estados Unidos
Las ganancias ilícitas generadas por el robo y contrabando de combustible no solo financian las operaciones de los cárteles del narcotráfico, sino que también son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, de acuerdo con un reporte del gobierno de Estados Unidos. Según el Departamento del…
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Michoacán | Fiscal pide licencia para buscar candidatura de Morena a la gubernatura
El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que solicitó una licencia temporal de hasta 45 días para separarse del cargo y participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. Durante conferencia de prensa, el funcionario explicó que el oficio ya fue turnado…
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Trump nominará a James McDonald como fiscal del distrito que acusa a Rubén Rocha Moya
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que nombrará al abogado James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, tras informar en la víspera que Jay Clayton, quien hasta ahora ocupaba el puesto, pasará a ser el nuevo Director de Inteligencia Nacional del país. Trump hizo el anuncio en una…
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Las maniobras secretas de Tv Azteca: Acreedores acusan filiales ocultas y préstamo fraudulento en un paraíso fiscal
Los acreedores internacionales de Tv Azteca acusaron a la televisora mexicana de implementar un esquema de ocultamiento de activos y de haber obtenido un préstamo fraudulento justo semanas antes de que la empresa solicitara la protección de la justicia mexicana mediante un concurso mercantil. Esto con el objetivo de presuntamente evadir el pago de una…
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La CPI suspende al fiscal jefe Karim Khan por acusaciones de conducta sexual inapropiada
El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y comunicar a los países miembros la decisión sobre su futuro, en un paso sin precedentes en la institución y tras casi dos años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada. En un comunicado difundido…
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Advierte fiscal sobre fraudes masivos en la CDMX a través de redes y plataformas digitales
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, advirtió sobre el crecimiento de esquemas de fraude que operan mediante redes sociales, plataformas digitales, llamadas telefónicas y sitios web falsos, los cuales han generado pérdidas millonarias para cientos de personas en la capital del país. A través de un mensaje…
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La FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de “El Caballito”, una organización presuntamente dedicada a la falsificación de facturas y a operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un mensaje, el doctor Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, dio a…
