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Inscribe embolsa 25 millones de dólares para luchar contra el fraude financiero con IA
Conor Burke pasó gran parte de su carrera en la oficina administrativa de un gran banco en Irlanda. Su equipo se encargó de digitalizar el proceso de incorporación, en particular los flujos de trabajo de revisión manual con muchos documentos, que le costaban al banco millones de dólares cada año y no detectaban el fraude.…
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Hawk AI, una plataforma contra el lavado de dinero y la prevención del fraude para bancos, recauda $ 17 millones
IA de halcónuna empresa alemana que desarrolla inteligencia contra el lavado de dinero (AML) y la prevención del fraude tangencial para instituciones financieras, ha recaudado $ 17 millones en una ronda de financiación de Serie B. Antes de ahora, Hawk AI tenía recaudó $ 10 millones, y con $ 17 millones nuevos en el banco,…
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Fiscales temen que Elizabeth Holmes, condenada por fraude a inversores de Theranos, huya del país
SAN JOSÉ, California — Fiscales federales de Estados Unidos pidieron que no se le conceda la libertad a la exdirectora general de la farmacéutica Theranos. En documentos a la corte, argumentan que Elizabeth Holmes intentaría huir mientras apela su condena a 11 años de prisión por defraudar a los inversores en la empresa. Holmes tenía…
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Usain Bolt, víctima de un fraude masivo, alista una ‘gran demanda’ | Tuit
Les caerá una demanda como de Rayo… Los abogados del exvelocista jamaiquino Usain Bolt dieron este jueves a la firma Stocks and Securities Limited (SSL) un plazo de 10 días para devolver las inversiones millonarias de la estrella del atletismo o enfrentar “una gran demanda”. Usain Bolt es un a de las víctimas de un…
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El hijo de Obiang detiene a su hermanastro por supuesto fraude en la venta de un avión a una empresa española
Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y vicepresidente del país, detuvo este martes a su hermanastro, Ruslan Obiang Nsue, también hijo del dictador, por la supuesta venta irregular de un avión de la compañía aérea nacional, Ceiba Intercontinental, a la empresa española Binter Canarias. Según la investigación llevada a…
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inicia juicio contra Elon Musk por fraude bursátil
NUEVA YORK – Elon Musk enfrentará desde este martes un juicio por presunto fraude bursátil con relación a un tuit publicado en 2018 en el que dijo que se estaba considerando sacar a Tesla de la bolsa. El proceso, que se lleva a cabo en San Francisco, es resultado de una demanda colectiva presentada por…
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Multa de 1,6 millones de dólares a la Organización Trump por delitos de fraude fiscal
La Organización Trump ha sido condenada este viernes por un tribunal de Nueva York a pagar una multa de 1,6 millones de dólares (1,5 millones de euros) tras ser declarada culpable de 17 delitos de fraude fiscal, conspiración y falseamiento de cuentas. Era la máxima multa a la que se exponía por una trama con…
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Condenado a cinco meses de cárcel el ex director financiero de la Organización Trump por fraude fiscal
Allen Weisselberg, antiguo director financiero de la Organización Trump, ha sido sentenciado este martes a cinco meses de cárcel y cinco años de libertad condicional por un tribunal de Nueva York por fraude fiscal. Weisselberg, de 75 años, hombre de confianza de Donald Trump, se declaró culpable en agosto de 15 cargos por contribuir a…
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Un empleado de Tini cayó por estafador: el impensado delito que cometía por redes
En esta noticia Las estafas en redes sociales son cada vez más recurrentes, dado el alcance y la posibilidad que ofrecen de enmascarar la identidad del victimario. Así sucedió con Axel Brian Egestti, quien formaba parte del staff de la cantante Tini Stoessel cuando publicaba productos que finalmente no entregaba a sus seguidores. A partir…
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Diez acusados de fraude en el futbol belga sellan un acuerdo con la Fiscalía
Diez de los acusados en el caso de presunto fraude, blanqueo de dinero y amaño de partidos que golpeó al futbol belga hace más de tres años cerraron un acuerdo con la Fiscalía que les permitirá poner fin al procedimiento penal y evitar una eventual condena a cambio de pagar una indemnización. El Tribunal de…
