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Arrestan a pastor e hijo que intentaron comprar casa lujosa cerca de Disney
Un pastor de Florida y su hijo fueron arrestados este miércoles por cargos de obtener de manera fraudulenta más de $8 millones en fondos federales de ayuda para el COVID-19 e intentar usar parte del dinero para comprar una casa de lujo cerca de Walt Disney World. Evan Edwards y su hijo, Josh, de 30…
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Daily Crunch: la policía de EE. UU. acusa a SBF de fraude mientras espera la extradición después del arresto en Bahamas
Para recibir un resumen de las historias más grandes e importantes de TechCrunch en su bandeja de entrada todos los días a las 3 p. m. PDT, suscríbase aquí. ¡Hola, Crunchianistas! Hoy, Haje baila el vals por la casa, vela en mano, celebrando a Santa Lucía. Honestamente, no porque esté tan entusiasmado con la celebración…
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Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, “orquestó un fraude de años” a los inversores
NUEVA YORK — Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, orquestó un fraude de años al desviar los fondos de los inversionistas a su fondo de cobertura privado y usarlos para hacer inversiones de riesgo, lujosas compras de bienes raíces y donaciones de grandes intereses políticos, alegó el martes la Comisión de…
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Jurado reanuda juicio por fraude fiscal de la Organización Trump
La empresa inmobiliaria del expresidente estadounidense Donald Trump está acusada de maquinar para defraudar a las autoridades fiscales pagando los gastos personales de los ejecutivos sin declarar los ingresos y pagando bonificaciones a los ejecutivos como si fueran contratistas independientes. El propio Trump no ha sido acusado en el caso, que se desarrolla en el…
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Organización Trump es declarada culpable por fraude fiscal
La Organización Trump fue declarada culpable este martes por llevar a cabo un esquema criminal de más de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales, que se suma a los problemas legales que enfrenta el expresidente de Estados Unidos mientras hace campaña para volver a la Casa Blanca en 2024. La cantidad exacta será determinada…
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Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg (centro), comparece ante los medios tras conocerse el fallo contra la Organización Trump, este martes en Nueva York.MICHAEL M. SANTIAGO (Getty Images via AFP) Ha costado más de tres años, los que ha durado una investigación de carácter penal de la fiscalía de Manhattan con idas y…
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Corte elimina prisión automática para factureros, contrabando y fraude fiscal | Videos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido las reformas a las leyes de delincuencia organizada y seguridad nacional que permitían imponer prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales como la defraudación fiscal, la emisión y compra de facturas falsas y el contrabando. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales las…
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Obiang obtiene el 99,7% de los votos en las elecciones de Guinea Ecuatorial entre denuncias de “fraude masivo”
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, se dirige a la prensa tras votar en Malabo, este domingo.SAMUEL OBIANG (AFP) Los primeros resultados parciales de las elecciones celebradas este domingo en Guinea Ecuatorial no dejan ningún lugar a la sorpresa y otorgan una amplísima victoria al presidente del país, Teodoro Obiang, quien continuará en el…
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La sentencia de Elizabeth Holmes por fraude con Theranos
CALIFORNIA – Elizabeth Holmes, la directora general de la empresa Theranos, fue sentenciada este viernes a 11.25 años de prisión por engañar a los inversores y poner en peligro a los pacientes mientras vendía una tecnología de análisis de sangre falsa. La sentencia fue anunciada por el juez federal de distrito, Edward Dávila, en la…
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Yakoa recauda $ 4.8M para ayudar a detectar el fraude NFT para plataformas y creadores
Yakoauna startup de detección de fraude de NFT, ha recaudado $ 4.8 millones para crear herramientas para combatir el fraude de propiedad intelectual en web3, dijo la compañía exclusivamente a TechCrunch. Uno de los ataques más comunes que ve Yakoa es que las personas hacen copias de NFT y las reclaman como su propio trabajo,…
