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Fiscal general de NY demanda a Donald Trump por fraude
Donald Trump fue demandado por fraude por la fiscal general del estado de Nueva York, quien durante más de tres años ha estado realizando una investigación civil sobre las prácticas comerciales del expresidente de Estados Unidos, según mostraron los registros judiciales. Una copia de la denuncia no estuvo disponible de inmediato. La demanda fue presentada…
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“Fat Leonard”, el contratista fugitivo tras condena por soborno, fue arrestado
Leonard Glenn Francis, mejor conocido como “Fat Leonard”, un contratista de defensa que desapareció semanas antes de ser sentenciado por uno de los escándalos de soborno más grandes en la historia militar de la nación, fue detenido el miércoles en Venezuela, confirmó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Francis fue detenido por las autoridades…
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La fiscal general de Nueva York demanda por un fraude a gran escala a Trump y a sus tres hijos mayores
Un nuevo frente judicial se abrió en casa este miércoles para Donald Trump. La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, una vieja contrincante, ha demandado a este y a sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, “por dedicarse durante años a un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y…
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Donald Trump es demandado por fraude por la fiscal general de NY
NUEVA YORK – Donald Trump y miembros de su familia cometieron un fraude bancario, fiscal y de seguros de larga data, según informó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una anticipada y extensa demanda dada a conocer este miércoles. Y aunque la demanda es solo civil, James está remitiendo al expresidente y…
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Acusan a 47 personas por presunto fraude en ayudas alimentarias a niños necesitados
MINNEAPOLIS, Minnesota — Las autoridades federales en Minnesota acusaron de conspiración y otros delitos a 47 personas por un extenso esquema durante la pandemia del COVID-19 para robar $250 millones a un programa federal que proveía alimentos a familias pobres. Los fiscales dicen que los acusados crearon compañías que afirmaban ofrecer comida a miles de…
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Así funciona el nuevo fraude en WhatsApp que se hace pasar por el SEPE
En la actualidad WhatsApp es una de las apps de mensajería más usadas por millones de usuarios a nivel mundial. Gracias a ella, miles de millones de internautas pueden chatear diariamente con sus seres queridos o conocidos. Aún así, a pesar de ser una app privada y segura, no se libra de los ataques de…
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Los fundadores de la startup egipcia B2B bien financiada Capiter son despedidos tras acusaciones de fraude
En septiembre pasado, la startup egipcia Capiter recaudó $ 33 millones en fondos de la Serie A para competir en el creciente espacio minorista y de comercio electrónico B2B del país. Avance rápido un año después, la puesta en marcha ha despedido a varios empleados y ahora su director ejecutivo y director de operaciones han…
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La junta militar de Myanmar condena a Suu Kyi a otros tres años de cárcel por fraude electoral
La junta militar de Myanmar ha sentenciado este viernes a la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, a tres años de cárcel y trabajos forzosos por supuesto fraude electoral. Es la enésima sentencia que le impone a la exlíder de 77 años, y con la que suma 20 años de prisión por…
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La startup fintech Alloy se apoya en la prevención del fraude para obtener una nueva valoración de $ 1.55B
Cuando se fundó Alloy en 2015, su misión era ayudar a los bancos y fintechs a tomar mejores decisiones de identidad y riesgo utilizando su servicio API único y su oferta de SaaS. Desde entonces, la startup ha evolucionado esa oferta para no solo automatizar las decisiones de identidad de incorporación, sino también para automatizar…
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NBA: Terrence Williams, culpable de fraude a la atención médica de la liga
Terrence Williams, quién disputó cuatro temporadas en la NBA, se declaró culpable de conspirar para cometer fraudes en la atención médica, además de robo de identidad, en relación a una estafa multimillonaria contra el plan de salud de la liga, según la información que reporta ESPN. Williams, de 35 años, se declaró culpable ante un…
