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Diez acusados de fraude en el futbol belga sellan un acuerdo con la Fiscalía
Diez de los acusados en el caso de presunto fraude, blanqueo de dinero y amaño de partidos que golpeó al futbol belga hace más de tres años cerraron un acuerdo con la Fiscalía que les permitirá poner fin al procedimiento penal y evitar una eventual condena a cambio de pagar una indemnización. El Tribunal de…
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Daily Crunch: 2 ex asociados de SBF se declaran culpables de fraude y están cooperando con los fiscales federales de EE. UU.
Para recibir un resumen de las historias más grandes e importantes de TechCrunch en su bandeja de entrada todos los días a las 3 p. m. PDT, suscríbase aquí. Bueno, el clima afuera es… totalmente dependiente de dónde estés, suponemos. Para los propósitos de este boletín, imaginemos sol, algunas playas vírgenes, una brisa refrescante y…
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La Fiscalía europea abre otra investigación contra Eva Kaili por presunto fraude y pide que se le levante la inmunidad
El cerco judicial se estrecha sobre Eva Kaili, la destituida vicepresidenta del Parlamento Europeo imputada en un caso de presuntos sobornos de Qatar. A esta investigación de la justicia belga, que la tiene en prisión preventiva desde el pasado viernes, se une una nueva pesquisa, esta vez de la Oficina de la Fiscalía de la…
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Arrestan a pastor e hijo que intentaron comprar casa lujosa cerca de Disney
Un pastor de Florida y su hijo fueron arrestados este miércoles por cargos de obtener de manera fraudulenta más de $8 millones en fondos federales de ayuda para el COVID-19 e intentar usar parte del dinero para comprar una casa de lujo cerca de Walt Disney World. Evan Edwards y su hijo, Josh, de 30…
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Daily Crunch: la policía de EE. UU. acusa a SBF de fraude mientras espera la extradición después del arresto en Bahamas
Para recibir un resumen de las historias más grandes e importantes de TechCrunch en su bandeja de entrada todos los días a las 3 p. m. PDT, suscríbase aquí. ¡Hola, Crunchianistas! Hoy, Haje baila el vals por la casa, vela en mano, celebrando a Santa Lucía. Honestamente, no porque esté tan entusiasmado con la celebración…
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Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, “orquestó un fraude de años” a los inversores
NUEVA YORK — Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, orquestó un fraude de años al desviar los fondos de los inversionistas a su fondo de cobertura privado y usarlos para hacer inversiones de riesgo, lujosas compras de bienes raíces y donaciones de grandes intereses políticos, alegó el martes la Comisión de…
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Jurado reanuda juicio por fraude fiscal de la Organización Trump
La empresa inmobiliaria del expresidente estadounidense Donald Trump está acusada de maquinar para defraudar a las autoridades fiscales pagando los gastos personales de los ejecutivos sin declarar los ingresos y pagando bonificaciones a los ejecutivos como si fueran contratistas independientes. El propio Trump no ha sido acusado en el caso, que se desarrolla en el…
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Organización Trump es declarada culpable por fraude fiscal
La Organización Trump fue declarada culpable este martes por llevar a cabo un esquema criminal de más de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales, que se suma a los problemas legales que enfrenta el expresidente de Estados Unidos mientras hace campaña para volver a la Casa Blanca en 2024. La cantidad exacta será determinada…
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Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg (centro), comparece ante los medios tras conocerse el fallo contra la Organización Trump, este martes en Nueva York.MICHAEL M. SANTIAGO (Getty Images via AFP) Ha costado más de tres años, los que ha durado una investigación de carácter penal de la fiscalía de Manhattan con idas y…
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Corte elimina prisión automática para factureros, contrabando y fraude fiscal | Videos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido las reformas a las leyes de delincuencia organizada y seguridad nacional que permitían imponer prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales como la defraudación fiscal, la emisión y compra de facturas falsas y el contrabando. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales las…
