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El Congreso de Perú acusa al expresidente Pedro Castillo por corrupción, organización criminal y lavado de activos
LIMA, Perú — El Parlamento peruano aprobó el viernes acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción, organización criminal y lavado de activos con lo que la fiscalía podrá denunciarlo ante la justicia debido a que el mandatario quedó despojado de sus privilegios como exautoridad. La decisión se aprobó con 59 votos a favor,…
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Los NFT podrían darle un lavado de cara a Bitcoin a medida que aumenta su demanda de blockchain
Para recibir un resumen de las historias criptográficas más grandes e importantes de TechCrunch en su bandeja de entrada todos los jueves a las 12 p. m. PT, suscríbase aquí. Bienvenido de nuevo a Reacción en cadena. Las últimas semanas en el mundo de las criptomonedas se han centrado en la última moda: los ordinales.…
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Acusan a tres extranjeros por esquema de fraude romántico y lavado de dinero a viudas en Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Tres hombres extranjeros que viven en Utah fueron sentenciados después de declararse culpables de su participación en una red de lavado de dinero de cuatro personas que ayudaron e instigaron a defraudar a más de cien víctimas, principalmente viudas. El jueves 9 de febrero de 2023, David Oguoguo Okeke, de…
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Un juez pide prisión preventiva para Inés Gómez Mont por lavado de dinero
La conductora mexicana Inés Gómez Mont suma una nueva orden de aprehensión a su lista de delitos por la que se encuentra prófuga desde 2021. Un juez de control ha ordenado prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tras un presunto fraude fiscal por 3,6 millones de pesos en el…
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Hawk AI, una plataforma contra el lavado de dinero y la prevención del fraude para bancos, recauda $ 17 millones
IA de halcónuna empresa alemana que desarrolla inteligencia contra el lavado de dinero (AML) y la prevención del fraude tangencial para instituciones financieras, ha recaudado $ 17 millones en una ronda de financiación de Serie B. Antes de ahora, Hawk AI tenía recaudó $ 10 millones, y con $ 17 millones nuevos en el banco,…
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‘Enfermera’ de Chávez y su esposo son culpables de lavado de dinero: jurado
La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, fueron hallados culpables de cargos de lavado de dinero. Ambos procesados fueron extraditados desde España a Estados Unidos. La abogada Marissel Descalzo confirmó que Díaz Guillen fue hallada culpable de dos…
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Declaran culpable por lavado de dinero a la exenfermera de Chávez, Claudia Díaz
MIAMI – La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro. Un jurado del…
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Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por presunto lavado de dinero. Los elementos federales son investigados por irregularidades por más de 200 millones de pesos. El esquema indica que los elementos, un coronel y un capitán,…
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Acusan al ex asesor de Trump, Steve Bannon, de lavado de dinero en caso del muro fronterizo
Steve Bannon, el antiguo aliado y en su día principal estratega del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de lavado de dinero y conspiración por haber engañado supuestamente a los donantes de un esfuerzo para ayudar a Trump a construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.…
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¿Debo dejar la puerta abierta al final del lavado?
El lavavajillas es un electrodoméstico que nos ha salvado la vida muchas veces y aún lo sigue haciendo. Sobre todo si tenemos una familia numerosa o durante una comida o cena con amigos. De hecho, el lavavajillas nos ahorra mucho tiempo, permitiéndonos lavar todo lo que hemos ensuciado en muy poco tiempo. Pero, ¿cómo debemos…