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La sombra del lavado de dinero planea sobre la salida de las remesas del Banco del Bienestar
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene una meta clara: dejar el país con 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, uno de los proyectos bandera de su Gobierno. El mandatario no va mal en sus cuentas, actualmente suman más de 1.600 puntos de atención, lo que sitúa a la entidad en la tercera institución más…
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La policía cierra el servicio de lavado de criptomonedas de la dark web vinculado al hackeo de FTX
Una coalición internacional de organismos encargados de hacer cumplir la ley Anunciado el miércoles que había eliminado el popular servicio de lavado de criptomonedas de la web oscura ChipMixer, incautando más de USD 46 millones en criptomonedas y terabytes de datos del servidor. El servicio, por ejemplo, se usó el año pasado por el atacante…
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India investiga ‘varios’ casos de criptografía por lavado de dinero, incauta más de USD 115 millones
La Dirección de Ejecución de la India está investigando “varios” casos de criptomonedas para esquemas de lavado de dinero y hasta la fecha ha incautado USD 115,5 millones en tales delitos, dijo el Ministerio de Finanzas, la última de una serie de medidas enérgicas por parte de las autoridades en el espacio naciente que ya…
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Expresidente de El Salvador enfrenta juicio, acusado de lavado de dinero
SAN SALVADOR — Un juzgado salvadoreño envió el jueves a juicio al expresidente Mauricio Funes por casos especiales de lavado de dinero y activos por presuntamente haber recibido como supuesta dádiva una avioneta a cambio de un contrato público de $8.4 millones con una empresa guatemalteca. Por el mismo delito, en agosto de 2022, su…
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El Congreso de Perú acusa al expresidente Pedro Castillo por corrupción, organización criminal y lavado de activos
LIMA, Perú — El Parlamento peruano aprobó el viernes acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción, organización criminal y lavado de activos con lo que la fiscalía podrá denunciarlo ante la justicia debido a que el mandatario quedó despojado de sus privilegios como exautoridad. La decisión se aprobó con 59 votos a favor,…
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Los NFT podrían darle un lavado de cara a Bitcoin a medida que aumenta su demanda de blockchain
Para recibir un resumen de las historias criptográficas más grandes e importantes de TechCrunch en su bandeja de entrada todos los jueves a las 12 p. m. PT, suscríbase aquí. Bienvenido de nuevo a Reacción en cadena. Las últimas semanas en el mundo de las criptomonedas se han centrado en la última moda: los ordinales.…
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Acusan a tres extranjeros por esquema de fraude romántico y lavado de dinero a viudas en Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Tres hombres extranjeros que viven en Utah fueron sentenciados después de declararse culpables de su participación en una red de lavado de dinero de cuatro personas que ayudaron e instigaron a defraudar a más de cien víctimas, principalmente viudas. El jueves 9 de febrero de 2023, David Oguoguo Okeke, de…
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Un juez pide prisión preventiva para Inés Gómez Mont por lavado de dinero
La conductora mexicana Inés Gómez Mont suma una nueva orden de aprehensión a su lista de delitos por la que se encuentra prófuga desde 2021. Un juez de control ha ordenado prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tras un presunto fraude fiscal por 3,6 millones de pesos en el…
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Hawk AI, una plataforma contra el lavado de dinero y la prevención del fraude para bancos, recauda $ 17 millones
IA de halcónuna empresa alemana que desarrolla inteligencia contra el lavado de dinero (AML) y la prevención del fraude tangencial para instituciones financieras, ha recaudado $ 17 millones en una ronda de financiación de Serie B. Antes de ahora, Hawk AI tenía recaudó $ 10 millones, y con $ 17 millones nuevos en el banco,…
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‘Enfermera’ de Chávez y su esposo son culpables de lavado de dinero: jurado
La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, fueron hallados culpables de cargos de lavado de dinero. Ambos procesados fueron extraditados desde España a Estados Unidos. La abogada Marissel Descalzo confirmó que Díaz Guillen fue hallada culpable de dos…
