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Un juez pide prisión preventiva para Inés Gómez Mont por lavado de dinero
La conductora mexicana Inés Gómez Mont suma una nueva orden de aprehensión a su lista de delitos por la que se encuentra prófuga desde 2021. Un juez de control ha ordenado prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tras un presunto fraude fiscal por 3,6 millones de pesos en el…
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Hawk AI, una plataforma contra el lavado de dinero y la prevención del fraude para bancos, recauda $ 17 millones
IA de halcónuna empresa alemana que desarrolla inteligencia contra el lavado de dinero (AML) y la prevención del fraude tangencial para instituciones financieras, ha recaudado $ 17 millones en una ronda de financiación de Serie B. Antes de ahora, Hawk AI tenía recaudó $ 10 millones, y con $ 17 millones nuevos en el banco,…
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‘Enfermera’ de Chávez y su esposo son culpables de lavado de dinero: jurado
La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, fueron hallados culpables de cargos de lavado de dinero. Ambos procesados fueron extraditados desde España a Estados Unidos. La abogada Marissel Descalzo confirmó que Díaz Guillen fue hallada culpable de dos…
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Declaran culpable por lavado de dinero a la exenfermera de Chávez, Claudia Díaz
MIAMI – La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro. Un jurado del…
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Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por presunto lavado de dinero. Los elementos federales son investigados por irregularidades por más de 200 millones de pesos. El esquema indica que los elementos, un coronel y un capitán,…
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Acusan al ex asesor de Trump, Steve Bannon, de lavado de dinero en caso del muro fronterizo
Steve Bannon, el antiguo aliado y en su día principal estratega del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de lavado de dinero y conspiración por haber engañado supuestamente a los donantes de un esfuerzo para ayudar a Trump a construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.…
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¿Debo dejar la puerta abierta al final del lavado?
El lavavajillas es un electrodoméstico que nos ha salvado la vida muchas veces y aún lo sigue haciendo. Sobre todo si tenemos una familia numerosa o durante una comida o cena con amigos. De hecho, el lavavajillas nos ahorra mucho tiempo, permitiéndonos lavar todo lo que hemos ensuciado en muy poco tiempo. Pero, ¿cómo debemos…
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Indaga FBI por lavado de dinero a empresario cercano al cardenal Norberto Rivera: Univisión Investiga
Un empresario muy cercano al cardenal retirado Norberto Rivera está siendo investigado por el FBI por presuntamente ofrecer un esquema financiero para lavar millones de dólares provenientes de una supuesta narcoguerrilla colombiana. Un reportaje de Gerardo Reyes para Univisión Investiga revela que el empresario Fernando Peyro de la O, a quien Rivera protegió desde que…
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India incauta $ 46 millones del intercambio de cifrado Vauld en una investigación de lavado de dinero
La agencia contra el lavado de dinero de la India congeló activos por valor de $ 46,4 millones de la entidad local de Vauld por facilitar ganancias “derivadas del crimen” de empresas de préstamos depredadoras en el último dolor de cabeza para el intercambio de cifrado que solicitó la protección de los acreedores el mes…
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El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, en una imagen de archivo.Adolfo Valtierra (CUARTOSCURO) La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha conseguido a través de un amparo…
