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Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por presunto lavado de dinero. Los elementos federales son investigados por irregularidades por más de 200 millones de pesos. El esquema indica que los elementos, un coronel y un capitán,…
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Acusan al ex asesor de Trump, Steve Bannon, de lavado de dinero en caso del muro fronterizo
Steve Bannon, el antiguo aliado y en su día principal estratega del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de lavado de dinero y conspiración por haber engañado supuestamente a los donantes de un esfuerzo para ayudar a Trump a construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.…
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¿Debo dejar la puerta abierta al final del lavado?
El lavavajillas es un electrodoméstico que nos ha salvado la vida muchas veces y aún lo sigue haciendo. Sobre todo si tenemos una familia numerosa o durante una comida o cena con amigos. De hecho, el lavavajillas nos ahorra mucho tiempo, permitiéndonos lavar todo lo que hemos ensuciado en muy poco tiempo. Pero, ¿cómo debemos…
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Indaga FBI por lavado de dinero a empresario cercano al cardenal Norberto Rivera: Univisión Investiga
Un empresario muy cercano al cardenal retirado Norberto Rivera está siendo investigado por el FBI por presuntamente ofrecer un esquema financiero para lavar millones de dólares provenientes de una supuesta narcoguerrilla colombiana. Un reportaje de Gerardo Reyes para Univisión Investiga revela que el empresario Fernando Peyro de la O, a quien Rivera protegió desde que…
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India incauta $ 46 millones del intercambio de cifrado Vauld en una investigación de lavado de dinero
La agencia contra el lavado de dinero de la India congeló activos por valor de $ 46,4 millones de la entidad local de Vauld por facilitar ganancias “derivadas del crimen” de empresas de préstamos depredadoras en el último dolor de cabeza para el intercambio de cifrado que solicitó la protección de los acreedores el mes…
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El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, en una imagen de archivo.Adolfo Valtierra (CUARTOSCURO) La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha conseguido a través de un amparo…
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3 pasos que las empresas tecnológicas pueden tomar para evitar acusaciones de ‘lavado verde’
Marjella Lecourt-Alma Colaboradora Históricamente, las empresas tecnológicas han sido vistas de manera más positiva que otros sectores en lo que respecta a cuestiones ESG, pero en los últimos 24 meses, la inminente regulaciones relacionadas con el climay el rápido movimiento hacia una mayor responsabilidad ha significado que muchas empresas tecnológicas queden expuestas. Problemas como el…
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La Fiscalía anuncia tres investigaciones contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
El expresidente de México Enrique Peña Nieto en una foto de archivo.Leonardo Muñoz (EFE) La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado este martes que “mantiene” abiertas tres investigaciones contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018). “El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL”, ha detallado…
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En trama de presunto lavado de dinero, Collado transfirió casi medio millón de dólares a sobrino de Salinas, revela investigación
El abogado Juan Ramón Collado, quien entre 2006 y 2015 ocultó en Andorra 111 millones de dólares en un entramado de 24 cuentas bancarias, envío casi medio millón de dólares al sobrino del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Juan José Salinas Pasalagua, revela una investigación de El País. De acuerdo con un reporte confidencial de…
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¿Por qué los fans de Welcome To Plathville piensan que a Lydia le han “lavado el cerebro”?
En Bienvenido a Plathville temporada 4, algunos de los comentarios y conversaciones de Lydia Plath llevan a los fanáticos a creer que sus padres le han lavado el cerebro. En Bienvenido a Plathville, Lydia Plath y sus ocho hermanos crecieron con estrictos padres fundamentalistas cristianos, y los fanáticos creen que a Lydia le han lavado…
