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Max y André El Mann Arazi, dueños de Fibra Uno, denunciados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal
Los dueños de uno de los mayores fideicomisos de inversión inmobiliaria en México, Max y André El Mann Arazi, fueron denunciados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal desde 2020. De acuerdo con la nota principal de la edición de hoy del diario Reforma, un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela…
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Ingresa al penal del Altiplano Joaquín Velázquez, exauxiliar de Reynoso en el Cruz Azul; lo acusan de lavado de dinero
Joaquín Velázquez Elvira, quien se desempeñaba como asistente del técnico del equipo de fútbol Cruz Azul, fue ingresado la tarde del miércoles al penal de máxima seguridad del Altiplano en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, tras ser detenido el martes por la noche en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la…
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Diario nicaragüense La Prensa dice que su director fue condenado por lavado de dinero
Un juez de Nicaragua declaró a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, director del diario La Prensa, culpable de lavado de dinero, según informó el periódico, en un caso que los críticos del presidente Daniel Ortega sostienen que tiene una motivación política. Las autoridades judiciales nicaragüenses no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios sobre el veredicto…
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Todo en 90 Días: El nuevo look esculpido de Angela insinúa que finalmente se hizo un lavado de cara
El nuevo video de Angela Deem sugiere que se sometió al procedimiento de estiramiento facial ya que no parece tener piel flácida ni arrugas excesivas en la cara. Popular prometido de 90 días La estrella Angela Deem publicó un nuevo video en Instagram, que insinuaba que finalmente se hizo un lavado de cara. Los fanáticos…
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El dilema de La Encrucijada: el lavado verde de la palma aceitera
El cultivo de palma de aceite se expande agresivamente sobre Áreas Protegidas, como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. En esta región del Pacífico mexicano se han identificado, al menos, siete mil hectáreas ilegales de esta planta exótica que el gobierno y las empresas pretenden legalizar mediante la reducción de la Reserva y un…
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Nicaragua: Cristina y Pedro Joaquín Chamorro son declarados culpables por lavado de dinero
Cristina Chamorro, ex precandidata a la presidencia de Nicaragua y su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, exlegislador de oposición, fueron declarados culpables por el delito de lavado de dinero. Cristina se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Fue detenida en su intento de enfrentar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en…
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¿Por qué la ropa encoge durante el lavado?
Cuando sucede es una auténtica tragedia: tu camiseta favorita, después de meterla en la lavadora, se ha encogido a causa del lavado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la ropa encoge durante el lavado ? Te ofrecemos la respuesta a continuación. ¿Por qué la ropa encoge durante el lavado? Una camiseta de algodón, aunque…
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Fiscalía no halló cadáveres tras reporte de masacre; ‘el lugar estaba ‘recién lavado’
La Fiscalía michoacana inició una carpeta de investigación por la agresión con armas de fuego contra un grupo de personas en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos. Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) realiza diligencias en la calle Reforma, lugar donde se reportó -a través de redes sociales-…
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Hummingbird obtiene $ 30 millones para llevar el pensamiento de diseño a las investigaciones contra el lavado de dinero
Colibríque vende software contra el lavado de dinero a bancos y fintechs, anunció hoy que recaudó una Serie B de $ 30 millones liderada por un nuevo inversor empresas de batería. Inversionistas existentes Florecer y Cerveza casera también participó en la ronda, junto a FinVC y Tartán co-fundador William Hockey. La ronda, la primera de…
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CNBV sanciona a Oxxo con 1.4 mdp por incumplir normas de prevención de lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso a la cadena de tiendas Oxxo dos multas de 730 mil 400 pesos cada una por incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero. En su portal de sanciones, el organismo señaló que la conducta sancionada fue haber omitido el cumplimiento de…
