-
Detienen a asesor de alcaldesa de Acapulco; lo acusan de liderar red de extorsión
El gabinete de Seguridad informó la captura de 11 personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en zonas de alta afluencia de Acapulco. Las detenciones derivaron de denuncias ciudadanas y trabajos de investigación que permitieron a un juez de control autorizar nueve órdenes de cateo ejecutadas de…
-
La FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de “El Caballito”, una organización presuntamente dedicada a la falsificación de facturas y a operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un mensaje, el doctor Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, dio a…
-
EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG
Una acusación formal, dictada en el Distrito Este de Virginia dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, imputa a dos ciudadanos de nacionalidad china por su presunta participación en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales vinculada a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente el Cártel de Sinaloa y el…
-
FGR: Caen integrantes de red de tráfico de personas ligado a ‘Los Salazar’ en Sonora
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención en Sonora de dos personas presuntamente vinculadas con una red de tráfico de personas y trasiego de drogas relacionada con “Los Salazar”, grupo identificado como una célula criminal que opera en la frontera norte del país. De acuerdo con la dependencia, agentes de la Agencia…
-
Piden a México reactivar investigación sobre red CLAP ligada a Alex Saab
Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, afirmó que el caso de Alex Saab rebasa una “irregularidad comercial” y constituye un esquema de “gran corrupción transnacional” vinculado con sobreprecios, lavado de dinero y distribución de alimentos de baja calidad en Venezuela, en el que participaron empresas mexicanas. Durante una entrevista con Aristegui…
-
EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de una decena de personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y envío de drogas hacia territorio estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas…
-
Australia destapa red mexicana de abuso sexual de menores y pornografía infantil
Dos hombres de nacionalidad mexicana fueron imputados por delitos de abuso infantil, mientras que “múltiples” víctimas menores de edad están en proceso de identificación para su resguardo, gracias a una investigación en territorio mexicano liderada por la inteligencia australiana, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR). En un comunicado conjunto entre autoridades…
-
Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal en la Marina
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó este jueves la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encontraba prófugo en Argentina y es investigado por presuntamente encabezar una presunta red de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar), conocida como “Los Primos”. “El detenido cuenta…
-
EE.UU. sanciona red de México, Guatemala y la India vinculada al Cártel de Sinaloa
Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra 23 individuos y entidades vinculados a una red con base en México, Guatemala y la India a la que acusan de suministrar al Cártel de Sinaloa precursores para fabricar fentanilo, un potente opioide sintético. “EE.UU. está implementando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que…
-
Italia | Hay más de 70 futbolistas en la investigación sobre una red de prostitución | Video
Al menos 70 apellidos de jugadores figuran en la lista de “palabras clave” que utiliza la Fiscalía de Milán en la investigación sobre una presunta red de explotación y facilitación de la prostitución que prestaba servicio a futbolistas, incluidos de la Serie A, sin que ninguno esté siendo investigado. Según adelantaron este miércoles medios locales,…
