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Mexicano recibe condena por red de tráfico en EE.UU.
Un ciudadano mexicano identificado como Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años, fue sentenciado a 87 meses de prisión en Estados Unidos tras su participación en una organización de tráfico de personas que operó durante varios años en la frontera con México, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según información de un comunicado, el acusado…
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Detienen a asesor de alcaldesa de Acapulco; lo acusan de liderar red de extorsión
El gabinete de Seguridad informó la captura de 11 personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en zonas de alta afluencia de Acapulco. Las detenciones derivaron de denuncias ciudadanas y trabajos de investigación que permitieron a un juez de control autorizar nueve órdenes de cateo ejecutadas de…
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La FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de “El Caballito”, una organización presuntamente dedicada a la falsificación de facturas y a operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un mensaje, el doctor Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, dio a…
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EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG
Una acusación formal, dictada en el Distrito Este de Virginia dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, imputa a dos ciudadanos de nacionalidad china por su presunta participación en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales vinculada a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente el Cártel de Sinaloa y el…
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FGR: Caen integrantes de red de tráfico de personas ligado a ‘Los Salazar’ en Sonora
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención en Sonora de dos personas presuntamente vinculadas con una red de tráfico de personas y trasiego de drogas relacionada con “Los Salazar”, grupo identificado como una célula criminal que opera en la frontera norte del país. De acuerdo con la dependencia, agentes de la Agencia…
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Piden a México reactivar investigación sobre red CLAP ligada a Alex Saab
Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, afirmó que el caso de Alex Saab rebasa una “irregularidad comercial” y constituye un esquema de “gran corrupción transnacional” vinculado con sobreprecios, lavado de dinero y distribución de alimentos de baja calidad en Venezuela, en el que participaron empresas mexicanas. Durante una entrevista con Aristegui…
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EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de una decena de personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y envío de drogas hacia territorio estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas…
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Australia destapa red mexicana de abuso sexual de menores y pornografía infantil
Dos hombres de nacionalidad mexicana fueron imputados por delitos de abuso infantil, mientras que “múltiples” víctimas menores de edad están en proceso de identificación para su resguardo, gracias a una investigación en territorio mexicano liderada por la inteligencia australiana, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR). En un comunicado conjunto entre autoridades…
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Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal en la Marina
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó este jueves la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encontraba prófugo en Argentina y es investigado por presuntamente encabezar una presunta red de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar), conocida como “Los Primos”. “El detenido cuenta…
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EE.UU. sanciona red de México, Guatemala y la India vinculada al Cártel de Sinaloa
Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra 23 individuos y entidades vinculados a una red con base en México, Guatemala y la India a la que acusan de suministrar al Cártel de Sinaloa precursores para fabricar fentanilo, un potente opioide sintético. “EE.UU. está implementando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que…
