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Red Bhardwaj de tráfico de migrantes, con sede en Cancún, es sancionada por Tesoro de EE.UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de sanciones contra la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal transnacional con sede en Cancún, Quintana Roo. Los integrantes de la red son acusados de introducir ilegalmente a miles de…
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Familia que abastecía de precursores químicos a ‘Los Chapitos’ es fichada por Tesoro de EE.UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el suministro de precursores químicos de fentanilo al Cártel de Sinaloa, en particular a su facción conocida como Los Chapitos. De acuerdo con el comunicado oficial,…
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10 fortunas ocultas reales Tesoro 3 podría explorar
Si bien no ha habido un nuevo Tesoro nacional Película en casi dos décadas, el productor Jerry Bruckheimer reveló a principios de esta semana que Tesoro Nacional 3 todavía está muy vivo. Bruckheimer reveló que tanto Nicolas Cage como el director Jon Turteltaub regresarán para la tercera entrega, agregando: “Nos estamos acercando a eso”. El…
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El único anillo no es el tesoro más poderoso del señor de los anillos
Cuando los fanáticos del cine miran el Señor de los anillos Franquicia, es fácil pensar en el anillo como el tesoro más poderoso, pero los fanáticos de las novelas de JRR Tolkien saben que eso no es cierto. Ese anillo ni siquiera está cerca de ser el tesoro más poderoso, y hay algunos que en…
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CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU
CIBanco retiró voluntariamente la demanda que mantenía contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). La notificación del desistimiento fue presentada el jueves 21 de agosto de 2025, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia La decisión se produce…
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‘Narcorapero’ mexicano ‘El Makabelico’ entra a 'lista negra' del Tesoro de Estados Unidos
Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció sanciones para tres figuras de alto rango y un asociado del Cártel del Noreste (CDN), grupo criminal con sede en México que antes operaba bajo el nombre de Los Zetas. “Bajo la presidencia de Trump, el Departamento del Tesoro seguirá…
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Tesoro de EU sanciona a líderes del 'Tren de Aragua' venezolano
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que sancionó a los principales líderes de la banda criminal venezolana ‘Tren de Aragua’ por su participación en actividades delictivas, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero. Las sanciones se dirigen al líder de Tren de Aragua,…
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Departamento del Tesoro de EU impone sanciones a CJNG; Gobierno frena cambio de cónsules en EU y más | Columnas Políticas 19/06/2025
“Trascendió” en Milenio Que en la Secretaría de Hacienda, comandada por Édgar Amador Zamora, están haciendo perdidizo el oficio que le envió Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en vías de extinción, mediante el que pidió un aumento presupuestal para liquidaciones justas a los mil 200 empleados del organismo. Pese a que…
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Tesoro de EU sanciona a líderes de La Nueva Familia Michoacana
Este martes, 15 abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a cuatro personas afiliadas a La Nueva Familia Michoacana (LNFM), cártel mexicano designado recientemente como organización terrorista Extranjera derivado de su papel en el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. “Los delitos del LNFM también incluyen…
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Traficante de migrantes ligado con Cártel de Juárez es incluido en la ‘lista negra’ del Tesoro de EU
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó recientemente a Jumilca Sandivel Hernández Pérez, un líder clave de una organización criminal transnacional con sede en Guatemala dedicada al tráfico de personas. Hernández Pérez ha sido identificado como un colaborador de La Línea, una violenta organización narcotraficante que…
