-
UIF y ANAM acuerdan combatir operaciones ilícitas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información relacionada con operaciones de comercio exterior, lavado de dinero y contrabando. Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que el propósito es reforzar la coordinación institucional en la detección y…
-
Confirma UIF bloqueo ‘preventivo’ a Rocha y acusados por Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes que bloqueó “con carácter estrictamente preventivo” las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa (oeste) acusados de narcotráfico por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, el oficialista Rubén Rocha Moya. “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron…
-
La mañanera de Sheinbaum | Desconoce la presunta congelación de cuentas a Rocha Moya por parte de la UIF
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes 15 de mayo, la conferencia presidencial desde Palacio Nacional, donde atendió diversos temas de relevancia nacional. “No tengo conocimiento” sobre congelación de cuentas a Rocha Moya La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento sobre el presunto bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad…
-
'Cualquier persona' puede sufrir bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial, advierte De la Garza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, una decisión que, de acuerdo con José Mario de la Garza, presidente de la organización civil Perteneces, amplía de forma significativa las facultades del Ejecutivo y tiene efectos directos sobre los…
-
Suprema Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa. Al resolver los Amparos Directos 14/2025 y 6320/2024, así como la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, el Pleno del máximo tribunal validó el artículo 116 Bis…
-
UIF y FGR ya revisan en aduanas red hispanomexicana que trafica metanfetamina | Video
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó este jueves en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya revisan el caso de la red de tráfico de metanfetamina desarticulada en España. El martes agentes de…
-
Ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha presentado un proyecto para que la Corte avale, sin matices, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial. Según la información publicada inicialmente por el diario Reforma,…
-
UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloquearon a 10 personas y nueve empresas relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México. El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en el país, quienes serán…
-
UIF mantendrá bloqueadas cuentas de los hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantendrán las cuentas bloqueadas de los hijos de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H” o conocido también como “El Abuelo”, presunto líder de “La Barredora“. Lo anterior, luego de que una jueza de distrito negara la suspensión definitiva en un juicio de amparo en el que Verónica y…
-
UIF amplía sanciones a Hysa, acusada por EE.UU. de lavar dinero del narco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar cinco entidades adicionales a la lista negra elaborada junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito…
