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INE definirá hoy si otorga registro a cuatro nuevos partidos; organizaciones cuestionan intervención de la UIF
Representantes de las organizaciones Que Siga la Democracia y Somos México afirmaron que la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el proceso para obtener su registro como partidos políticos constituye un hecho sin precedente y expresaron su confianza en que este jueves el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirme el…
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Aristegui en Vivo: Euforia nacional: 3-0; solidaridad con Venezuela ante tragedia por sismos; la UIF llega al INE (25/06/2026)
Este jueves: Euforia nacional por el triunfo de México sobre Chequia en el Mundial 2026; solidaridad internacional con Venezuela ante los fuertes sismos; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entrega al Instituto Nacional Electoral (INE) información ‘sensible’ sobre los nuevos partidos políticos. Foto: EFE Source link
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UIF envía información ‘sensible’ sobre nuevos partidos políticos; es irregular e inusual, dicen consejeros del INE
La secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, entró fuera de programa a la sesión de comisión de Partidos Políticos para notificar la recepción de un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que generó un fuerte reclamo de consejeros electorales, que encontraron el acto fuera de toda norma. El…
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UIF y ANAM acuerdan combatir operaciones ilícitas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información relacionada con operaciones de comercio exterior, lavado de dinero y contrabando. Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que el propósito es reforzar la coordinación institucional en la detección y…
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Confirma UIF bloqueo ‘preventivo’ a Rocha y acusados por Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes que bloqueó “con carácter estrictamente preventivo” las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa (oeste) acusados de narcotráfico por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, el oficialista Rubén Rocha Moya. “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron…
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La mañanera de Sheinbaum | Desconoce la presunta congelación de cuentas a Rocha Moya por parte de la UIF
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes 15 de mayo, la conferencia presidencial desde Palacio Nacional, donde atendió diversos temas de relevancia nacional. “No tengo conocimiento” sobre congelación de cuentas a Rocha Moya La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento sobre el presunto bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad…
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'Cualquier persona' puede sufrir bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial, advierte De la Garza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, una decisión que, de acuerdo con José Mario de la Garza, presidente de la organización civil Perteneces, amplía de forma significativa las facultades del Ejecutivo y tiene efectos directos sobre los…
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Suprema Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa. Al resolver los Amparos Directos 14/2025 y 6320/2024, así como la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, el Pleno del máximo tribunal validó el artículo 116 Bis…
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UIF y FGR ya revisan en aduanas red hispanomexicana que trafica metanfetamina | Video
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó este jueves en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya revisan el caso de la red de tráfico de metanfetamina desarticulada en España. El martes agentes de…
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Ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha presentado un proyecto para que la Corte avale, sin matices, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial. Según la información publicada inicialmente por el diario Reforma,…
