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UNAM pide a la UIF desbloquear cuentas de Facultad de Medicina; ‘es un asunto personal’, dice
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias de la Facultad de Medicina, pues aseguró que es un asunto personal. En un comunicado, la UNAM señaló que la Facultad de Medicina y sus estados financieros nada tienen que ver con las investigaciones que lleva…
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UIF no puede transparentar expediente Pegasus porque contienen ‘tecnología’: Pablo Gómez
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no puede transparentar los procesos de contratación de Pegasus, malware utilizado anteriormente por el gobierno mexicano para espiar, debido a que hacen referencia de la tecnología utilizada en la UIF, argumentó el titular de la dependencia, Pablo Gómez. “No podemos hacer eso, queremos que siga funcionando la inteligencia financiera en México”, declaró este…
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Juicio en Florida contra García Luna en conciliación: UIF
El juicio que sostiene el Gobierno de México en Florida contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra en etapa de conciliación, explicó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante esta etapa, se entrará a la “deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes”,…
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‘Compra de Agronitrogenados costó 760 mdd’: UIF; ‘Elevar de 10 a 30 mdd, reparación del daño fue instrucción superior’: Abogados de Lozoya
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya dijo que representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex contestaron al juez de control durante la audiencia pasada que el motivo de elevar de 10 a 30 millones de dólares como reparación del daño, era “una instrucción superior”. Los abogados Miguel Ontiveros y…
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UIF expone contratos por 700 mdd durante gestión de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso contratos por más de 700 millones de dólares firmados por exfuncionarios en la extinta Policía Federal, a cargo del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entre los nombres expuestos se encuentra Sonia Vargas terrero, actual Dr. de Administración del Consejo de la Judicatura…
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UIF podría investigar compra de departamento de Cresencio Sandoval; y más | Columnas Políticas 17/05/2023
“Trascendió” en Milenio Que al entregar ayer un donativo de 500 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana a nombre de los 201 diputados federales de Morena, el líder de la bancada, Ignacio Mier, aprovechó el acto para presumir el “humanismo” de su movimiento y afirmar que esa bandera los une con la institución altruista,…
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El arte, una actividad vulnerable al lavado de dinero en México: UIF
El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del dinero en México, señaló este martes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Durante la conferencia regional “El uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la investigación de la…
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UIF abre puerta para acuerdo con Emilio Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expresó su apertura para un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, solo si su defensa se desiste del amparo con el que busca que la institución y Petróleos Mexicanos (Pemex) dejen de tener carácter de víctimas en el expediente. El órgano dependiente de la Secretaría de…
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La UIF revela más desvíos a la red corrupta de García Luna durante el Gobierno de Felipe Calderón
El exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, durante una rueda de prensa en 2009.Alexandre Meneghini (AP) La sombra de Genaro García Luna se cierne sobre el legado del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y amenaza con causar daños graves a la imagen de su partido, el conservador Acción Nacional (PAN). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
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UIF investiga a Murillo Karam por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal. La dependencia de la Secretaría de Hacienda informó que una empresa familiar, en la que destacan como socios un sobrino, un yerno e hijos del exprocurador, resultó beneficiada con contratos del…