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SCJN avala que la UIF bloquee cuentas por investigaciones nacionales sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias cuando la medida derive de investigaciones de origen nacional y existan indicios razonables y suficientes sobre la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Pleno de…
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Aristegui en Vivo: SCJN blinda bloqueos de la UIF; detienen a excolaborador de 'Alito'; eclipse maravilla al mundo (13/08/2026)
Este jueves: La Suprema Corte avaló el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera; la Fiscalía de Campeche informó la captura de Carlos Alberto Medina Hernández, excolaborador de Alejandro Moreno; el eclipse solar registrado el miércoles maravilló al mundo entero. Foto: Reuters Source link
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Gertz no tuvo interés en investigar casos de la UIF: Santiago Nieto sobre indagatoria contra EPN
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “no tenía ningún interés en investigar nada de lo que viniera de la UIF”, al ser cuestionado sobre las indagatorias relacionadas con las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que fueron integradas durante…
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UIF congela cuentas de Ruffo Appel y su hija pide ayuda a EE.UU.
Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel, actualmente preso por una acusación de huachicol fiscal, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de su padre. A través de un video difundido en redes sociales, la mujer dio a conocer que acudió a la Embajada de Estados Unidos, en Ciudad de México,…
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INE definirá hoy si otorga registro a cuatro nuevos partidos; organizaciones cuestionan intervención de la UIF
Representantes de las organizaciones Que Siga la Democracia y Somos México afirmaron que la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el proceso para obtener su registro como partidos políticos constituye un hecho sin precedente y expresaron su confianza en que este jueves el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirme el…
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Aristegui en Vivo: Euforia nacional: 3-0; solidaridad con Venezuela ante tragedia por sismos; la UIF llega al INE (25/06/2026)
Este jueves: Euforia nacional por el triunfo de México sobre Chequia en el Mundial 2026; solidaridad internacional con Venezuela ante los fuertes sismos; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entrega al Instituto Nacional Electoral (INE) información ‘sensible’ sobre los nuevos partidos políticos. Foto: EFE Source link
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UIF envía información ‘sensible’ sobre nuevos partidos políticos; es irregular e inusual, dicen consejeros del INE
La secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, entró fuera de programa a la sesión de comisión de Partidos Políticos para notificar la recepción de un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que generó un fuerte reclamo de consejeros electorales, que encontraron el acto fuera de toda norma. El…
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UIF y ANAM acuerdan combatir operaciones ilícitas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información relacionada con operaciones de comercio exterior, lavado de dinero y contrabando. Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que el propósito es reforzar la coordinación institucional en la detección y…
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Confirma UIF bloqueo ‘preventivo’ a Rocha y acusados por Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes que bloqueó “con carácter estrictamente preventivo” las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa (oeste) acusados de narcotráfico por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, el oficialista Rubén Rocha Moya. “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron…
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La mañanera de Sheinbaum | Desconoce la presunta congelación de cuentas a Rocha Moya por parte de la UIF
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes 15 de mayo, la conferencia presidencial desde Palacio Nacional, donde atendió diversos temas de relevancia nacional. “No tengo conocimiento” sobre congelación de cuentas a Rocha Moya La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento sobre el presunto bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad…
