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'Cualquier persona' puede sufrir bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial, advierte De la Garza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, una decisión que, de acuerdo con José Mario de la Garza, presidente de la organización civil Perteneces, amplía de forma significativa las facultades del Ejecutivo y tiene efectos directos sobre los…
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Suprema Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa. Al resolver los Amparos Directos 14/2025 y 6320/2024, así como la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, el Pleno del máximo tribunal validó el artículo 116 Bis…
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UIF y FGR ya revisan en aduanas red hispanomexicana que trafica metanfetamina | Video
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó este jueves en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya revisan el caso de la red de tráfico de metanfetamina desarticulada en España. El martes agentes de…
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Ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden judicial
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha presentado un proyecto para que la Corte avale, sin matices, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial. Según la información publicada inicialmente por el diario Reforma,…
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UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloquearon a 10 personas y nueve empresas relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México. El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en el país, quienes serán…
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UIF mantendrá bloqueadas cuentas de los hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantendrán las cuentas bloqueadas de los hijos de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H” o conocido también como “El Abuelo”, presunto líder de “La Barredora“. Lo anterior, luego de que una jueza de distrito negara la suspensión definitiva en un juicio de amparo en el que Verónica y…
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UIF amplía sanciones a Hysa, acusada por EE.UU. de lavar dinero del narco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar cinco entidades adicionales a la lista negra elaborada junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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UIF congela cuentas de diputada de Morena acusada de nexos con Los Mayos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que instruyó un bloqueo administrativo de cuentas en México luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos en territorio nacional, siete personas físicas y 15…
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UIF alertó sobre lujos y operaciones financieras de marinos vinculados al huachicol fiscal: Milenio
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que los supuestos líderes de la organización denominada “Los Primos”, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -detenido el pasado 2 de septiembre- y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, tenían ingresos que no correspondían con sus percepciones oficiales, lo que encendió alertas sobre posibles operaciones con recursos de…
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UIF sabía desde 2024 de transferencias de Vector vinculadas a García Luna: MCCI
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde agosto de 2024 de operaciones realizadas entre Vector Casa de Bolsa y supuestos prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). De acuerdo con documentos obtenidos por MCCI, la empresa Nunvav Inc., propiedad de Samuel…
