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García Luna pierde amparo para recuperar sus cuentas; UIF actuó por solicitud de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, negó el amparo solicitado por Genaro García Luna, en contra de su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas realizada en 2019. Al resolver el amparo 106/2020, el juzgado consideró que la UIF…
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SCJN decidirá si es constitucional reforma que amplió facultades de la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de constitucionalidad con folio 58/2022, presentada por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que amplió las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias. Aunque en el futuro se analizará si…
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Informe de la UIF advierte conflicto de interés de Gertz Manero en el caso UDLAP: El Universal
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda señaló un posible conflicto de interés por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero y del subprocurador Juan Ramos López en el caso de la reapertura de las acusaciones contra los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins, propietarios de la Universidad…
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Collado denuncia que entregó maleta con 10 mdp por ‘gestión’ con la UIF antes de ser detenido
El diario Reforma dio a conocer esta semana que en la denuncia del abogado Juan Collado, éste “aseguró que entregó una maleta con 10 millones de pesos en efectivo por una gestión para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación que seguía en su contra”. Al respecto, el…
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Tendrá UIF más dientes para congelar cuentas; escala narcoguerra en sierra michoacana | Titulares 16/02/2022
Estas son las noticias destacadas de este miércoles 16 de febrero de 2022 en los principales diarios de circulación nacional: REFORMAEscala narcoguerra en sierra michoacanaSuman 28 asesinatos en 48 horas LA JORNADATendrá la UIF más dientes para congelar cuentas bancariasAprueba la Cámara la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito EL UNIVERSAL Conacyt no suspenderá…
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Diputados aprueban reforma a la Ley de Instituciones de Crédito; ‘garantizará derechos’: UIF
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer un procedimiento que garantice la audiencia de las personas a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó sus cuentas bancarias. El dictamen fue aprobado por Morena y sus aliados por 266 votos a…
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Titular de la UIF acusa a 400 funcionarios del INE de cobrar sueldos ‘ilegales’
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Pablo Gómez Álvarez, acusó a 400 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) de cobrar sueldos “ilegales”, ya que no fueron autorizados en el presupuesto que la Cámara de Diputados asignó al organismo. El funcionario rechazó que la Cámara redujera el presupuesto…
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Tribunal desecha impugnación de la UIF contra posible liberación de Lozoya
Un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la cual buscaba revocar la decisión de que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, enfrente su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados. El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, en la Ciudad de México, desechó de plano la demanda de amparo presentada…
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… Y la UIF busca amparo para bloquear posible libertad de Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará un amparo contra la revocación de la prisión preventiva de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Odebrecht. “Dicha revocación del tribunal unitario es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución; no obstante, la UIF solicita la suspensión por la…
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INAI ordena a SHCP revelar número de denuncias de la UIF contra AMLO y expresidentes
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), de 2005 al 30 de agosto de…
