El banco estadounidense de inversión Goldman Sachs ha recibido este jueves una multa de 350 millones de dólares (casi 300 millones de euros) del organismo de control del sistema financiero en Hong Kong por su papel en la trama de corrupción del fondo soberano malasio 1MDB, el mayor desfalco de la historia del país del sudeste asiático. Según la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC), la entidad financiera evidenció “graves deficiencias en sus controles de supervisión de gestión, riesgo, conformidad y lucha contra el lavado dinero”.
La SFC subraya explícitamente que los errores del banco de inversión contribuyeron a la apropiación indebida de 2.600 millones de dólares del total de 6.500 millones que recaudó el fondo soberano 1MDB en tres ofertas de bonos entre 2012 y 2013. Goldman Sachs ha aceptado estas conclusiones.
La supuesta trama de corrupción salió a la luz en 2015, cuando varios medios denunciaron el desvío de más de 600 millones de euros al cambio a cuentas privadas del entonces primer ministro, Najib Razak, procedentes del fondo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también ha investigado al banco por su papel como suscriptor y organizador de la oferta de bonos. El organismo calcula que unos 4.500 millones fueron desviados, de los que unos 1.000 habrían sido blanqueados en EE UU con la compra de inmuebles, yates, joyas y obras de arte, entre otros bienes.
En agosto de 2018, Tim Leissner, ex socio de Goldman Sachs en Asia, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acordó pagar 39 millones de euros. Un año después, el verano pasado, la justicia malasia imputó a 17 directivos de la entidad por su implicación en la trama.
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